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新浪財經

中海發展(600026)2007年第六次監事會會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月23日 13:35 中國證券網
中海發展股份有限公司2007年第六次監事會會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中海發展股份有限公司二零零七年第六次監事會會議于2007年10月22日在上海市東大名路700號公司本部召開。全體監事出席會議，公司有關高管人員列席會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司監事會主席寇來起先生主持，會議審議并一致通過了以下議案：
一、《關于公司2007年第三季度報告的議案》
監事會全體成員對公司的2007年第三季度報告發表如下意見：
1、公司2007年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
2、公司2007年第三季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司本年度第三季度及1-9月份的經營管理和財務狀況等事項；
3、參與公司2007年第三季度報告編制和審議的人員沒有違反保密規定的行為。
二、《關于增補羅宇明先生為公司職工監事的議案》
公司監事會同意由公司工會推選的羅宇明先生任公司職工監事。根據本公司《公司章程》的規定，"監事會由三至五人組成，其中一人出任監事會主席"，"監事會三分之一 (含三分之一) 以上但不超過二分之一的成員應為公司的職工代表"， 羅宇明先生獲任為本公司職工監事后，嚴志沖先生任本公司監事同時生效（已于2007年6月8日召開的年度股東大會上獲批準）。
三、《關于推薦於世成先生為公司監事候選人的議案》
根據公司的控股股東中國海運（集團）總公司的推薦，建議委任於世成先生為本公司獨立監事，該項議案將提交股東大會審議。
中海發展股份有限公司
二零零七年十月二十二日
羅宇明先生簡歷：
羅宇明，男，1967年12月生，大學本科學歷，高級工程師。羅宇明先生畢業于大連海運學院船舶駕駛專業，1989年8月參加工作，歷任中海發展廣州油輪分公司海務科主管、總經理助理、副總經理，中海發展油輪公司船舶管理部主任、現任航運部總經理。羅宇明先生于2003年獲中國海員工會全國委員會"金錨獎"。
於世成先生簡歷：
於世成，男，1954年生，博士，律師。於世成先生畢業于上海海運學院遠洋運輸業務專業，1986年在該校國際經濟法專業獲法學碩士學位，2007年在華東政法學院獲法學博士學位。現任上海海事大學校長、教授、中國航海學會副理事長、中國海商法協會副主席、交通部專家委員會委員、中國海事仲裁委員會仲裁員、律師。

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