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新浪財經

中海發展(600026)2007年第十九次董事會會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月23日 13:35 中國證券網
中海發展股份有限公司2007年第十九次董事會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中海發展股份有限公司（以下簡稱"本公司"或"公司"）二零零七年第十九次董事會會議于2007年10月22日以書面投票表決的形式召開，全體董事參與表決。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司《公司章程》的有關規定。會議審議并一致通過了以下議案：
一、關于公司2007年第三季度報告的議案
于2007年第三季度，本集團實現凈利潤人民幣120383萬元，較去年同期增長69.88%；于2007年1-9月，本集團實現凈利潤人民幣343063萬元，較去年同期增長71.45%。
所有董事認為：公司2007年第三季度報告公允地反映了公司本年度第三季度及1-9月份的財務狀況和經營成果。
二、關于公司《上市公司治理專項活動整改報告》的議案
公司于2007年4月至10月間開展了公司治理專項活動，成立了以董事長為組長的公司治理專項小組，歷經自查、公眾評議及現場檢查、整改提高等階段，目前已基本完成了此次公司治理專項活動的既定任務。公司董事會批準了本公司《上市公司治理專項活動整改報告》，并向公眾公告。
備查文件：
1、中海發展股份有限公司2007年第三季度報告全文
2、《中海發展股份有限公司上市公司治理專項活動整改報告》
中海發展股份有限公司
二零零七年十月二十二日
注：1、公司2007年第三季度報告正文將于2007年10月23日刊登在《中國證券報》和《上海證券報》。
2、公司2007年第三季度報告全文及《中海發展股份有限公司上市公司治理專項活動整改報告》，請見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

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