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上海國際港務（集團）股份有限公司有限售條件的流通股上市流通的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示：
本次有限售條件的流通股上市數量為5,570,694,894股
本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年10月27日
一、首次公開發行股票暨換股吸收合并方案的相關情況
1、公司首次公開發行人民幣普通股A股暨換股吸收合并上海港集裝箱股份有限公司（以下簡稱：G上港），實現整體上市的方案，于2006年8月7日經公司2006年第三次股東大會審議通過，并于2006年9月18日經中國證券監督管理委員會核準。
2、公司發行股票暨換股吸收合并方案主要內容：
公司發行人民幣普通股，全部用于換取G上港除公司所持股份外的所有股份。換股吸收合并完成后，原G上港股份（公司所持股份除外）已全部轉換為公司發行的股票。原G上港的全部資產、負債和權益由公司承繼，G上港注銷法人資格。公司發行股票種類為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1元，發行數量為2,421,710,550股，每股發行價格為3.67元。公司換股吸收合并G上港的換股價格為每股16.50元，每一股G上港股票可以換取4.5股公司發行的股票。
3、公司發行股票暨換股吸收合并方案完成后，于2006年10月26日在上海證券交易所掛牌上市。
二、首次公開發行股票暨換股吸收合并方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾
發起人股東上海市國有資產監督管理委員會、上海同盛投資（集團）有限公司、上海國有資產經營有限公司、上海大盛資產有限公司承諾：本次發行前所持上港集團股份自上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理，也不由發行人收購該部分股份。招商局國際碼頭（上海）有限公司依照《公司法》的規定，所持上港集團股份自上市之日起一年內不轉讓。
三、公司上市至今股本結構變化和股東持股變化情況
1、公司發行股票暨換股吸收合并G上港，并上市至今，股本未發生變化。
2、公司發行股票暨換股吸收合并G上港，并上市至今，有限售條件股份未發生變化。
四、大股東占用資金的解決安排情況
公司不存在大股東占用資金。
六、本次有限售條件流通股的上市流通情況
1、本次有限售條件的流通股可上市數量為5,570,694,894股,占公司總股本比例為26.54%；
2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年10月27日；
3、本次上市流通的有限售條件流通股的股東為招商局國際碼頭（上海）有限公司；
4、此前有限售條件的流通股股東上市情況：本次有限售條件的流通股股東上市為公司第一次安排有限售條件的流通股上市。
七、股本變動結構表
單位：股
本次上市流通前 變動數
有限售條件 1、國家持股 9,470,181,320 0
的流通股份 2、國有法人持股 3,528,106,766 0
3、外資持股 5,570,694,894 5,570,694,894
有限售條件流通股份合計 18,568,982,980 5,570,694,894
無限售條件 人民幣普通股 2,421,710,550 5,570,694,894
的流通股份 無限售條件流通股份合計 2,421,710,550 5,570,694,894
股份總數 20,990,693,530 -
================續上表=========================
本次上市流通后
有限售條件 1、國家持股 9,470,181,320
的流通股份 2、國有法人持股 3,528,106,766
3、外資持股 0
有限售條件流通股份合計 12,998,288,086
無限售條件 人民幣普通股 7,992,405,444
的流通股份 無限售條件流通股份合計 7,992,405,444
股份總數 20,990,693,530
特此公告。
上海國際港務（集團）股份有限公司董事會
2007年10月23日
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