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新浪財經

南京高科(600064)第六屆董事會第十九次會議決議公告暨對外投資公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月23日 13:35 中國證券網
南京新港高科技股份有限公司第六屆董事會第十九次會議決議公告暨對外投資公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
南京新港高科技股份有限公司第六屆董事會第十九次會議于2007年10月22日上午9：00在公司二樓會議室召開。會議通知于2007年10月12日以電話和傳真方式發出。會議應到董事7名，實到6名，獨立董事范從來先生因公出國未能出席，委托獨立董事夏江先生出席并代為行使對全部議案表示同意的表決權。公司監事和高級管理人員列席了會議，符合公司法和《公司章程》的有關規定。
會議審議并通過了以下議案：
一、公司《2007年第三季度報告》；
表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。
二、關于受讓南京仙林康喬房地產開發有限公司股權并對其增資的議案；
為推動公司房地產業的進一步發展壯大，實現公司主業可持續增長，同意公司受讓南京金橋城鎮建設綜合開發公司（以下簡稱"金橋城鎮"）所持南京仙林康喬房地產開發有限公司（以下簡稱"仙林康喬"）60%的股權，受讓價格為"金橋城鎮"原始出資額600萬元。
在股權受讓完成后，為便于"仙林康喬"現有地產項目的運作，同意公司對"仙林康喬"現金增資4,000萬元。增資完成后，"仙林康喬"注冊資本將變更為5,000萬元，其中公司出資4,600萬元，持有92%的股權；公司控股子公司南京仙林房地產開發有限公司（以下簡稱"仙林地產"）出資400萬元，持有8%的股權。
南京仙林康喬房地產開發有限公司成立于2007年7月26日，注冊資本1,000萬元，其中"金橋城鎮"出資600萬元，持有60%的股權；"仙林地產"出資400萬元，持有40%的股權。經營范圍：住宅小區綜合開發建設；商品房銷售、租賃、物業管理；工程管理（工程監理除外）；室內裝飾設計、施工。
"仙林康喬"將依托各股東方的經營、管理優勢，開發位于南京市棲霞區邁皋橋街道辦事處所在地的房地產項目，該項目建設用地總面積為35,244.6平方米。"仙林康喬"已取得該項目土地使用權證。
由于該地塊毗鄰地鐵一號線邁皋橋站，交通便利，且周邊地區的商業及生活配套已形成規模，項目具有良好的發展前景，預計將給公司帶來較好的投資回報。
表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。
特此公告。
南京新港高科技股份有限公司
董 事 會
二○○七年十月二十三日

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