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新浪財經

麗江旅游(002033)關于召開2007年度第三次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年10月23日 13:10 中國證券網
麗江玉龍旅游股份有限公司關于召開2007年度第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
麗江玉龍旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于召開2007年第三次臨時股東大會的議案》。
一、 會議召開的基本情況
（一）本次臨時股東大會的召開時間：2007年11月7日（星期三）上午9:30
（二）股權登記日：2007年11月1日
（三）會議召開地點：公司會議室
（四）會議召集人：公司董事會
（五）會議出席對象
1、凡2007年11月1日（星期四）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師等。
二、本次臨時股東大會審議事項
1、《關于公司董事會換屆選舉的議案》
1-1 關于選舉王云先生為公司第三屆董事會成員的議案；
1-2 關于選舉陳方先生為公司第三屆董事會成員的議案；
1-3 關于選舉劉曉華先生為公司第三屆董事會成員的議案；
1-4 關于選舉張耀南先生為公司第三屆董事會成員的議案；
1-5 關于選舉謝曉峰先生為公司第三屆董事會成員的議案；
1-6 關于選舉何希文先生為公司第三屆董事會成員的議案；
1-7 關于選舉里寧楓先生為公司第三屆獨立董事的議案；
1-8 關于選舉焦炳華女士為公司第三屆獨立董事的議案；
1-9 關于選舉湯愛民先生為公司第三屆獨立董事的議案。
2、《關于公司監事會換屆選舉的議案》
2-1 關于選舉楊志昆先生為公司第三屆監事會成員的議案；
2-2 關于選舉馬立強先生為公司第三屆監事會成員的議案；
2-3 關于選舉楊福泉先生為公司第三屆監事會成員的議案。
上述議案審議時采用累積投票制度。
3、《關于董事津貼的議案》
2-1 公司獨立董事津貼為每人每年人民幣5萬元；
2-2 公司非獨立董事津貼為每人每年人民幣3萬元。
三、本次臨時股東大會現場會議的登記方法
（一）登記時間：2007 年11月6日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
（二）登記方式：
1、自然人股東須持本人身份證和持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，須持本人身份證、授權委托書和持股憑證進行登記；
2、法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件、法定代表人身份證明和持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和持股憑證進行登記；
3、異地股東可以書面信函或傳真辦理登記。
（三）登記地點：麗江玉龍旅游股份有限公司證券部。
信函登記地址：公司證券部，信函上請注明“股東大會”字樣；
通訊地址：云南省麗江市香格里大道轉臺東側麗江玉龍旅游大樓；
郵編：674100 傳真號碼：0888-5306333。
（四）其他事項：
1、與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。
2、會議咨詢：公司證券部
聯 系 人：陳云
聯系電話：0888-5306309
特此公告。
麗江玉龍旅游股份有限公司
2007年10月23日
附件：授權委托書
麗江玉龍旅游股份有限公司2007年第三次臨時股東大會授權委托書
茲全權委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席麗江玉龍旅游股份有限公司2007年第三次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
本公司/本人對本次臨時股東大會議案的表決意見如下：
序 表決事項 累積票 投票 表決結果
號 - 數 數 同意 反對 棄權
1 《關于公司董事會換屆選舉的議案》
1-1 關于選舉王云先生為公司第三屆董
- 事會成員的議案
1-2 關于選舉陳方先生為公司第三屆董
- 事會成員的議案
1-3 關于選舉劉曉華先生為公司第三屆
- 董事會成員的議案
1-4 關于選舉張耀南先生為公司第三屆
- 董事會成員的議案
1-5 關于選舉謝曉峰先生為公司第三屆
- 董事會成員的議案
1-6 關于選舉何希文先生為公司第三屆
- 董事會成員的議案
1-7 關于選舉里寧楓先生為公司第三屆
- 獨立董事的議案
1-8 關于選舉焦炳華女士為公司第三屆
- 獨立董事的議案
1-9 關于選舉湯愛民先生為公司第三屆
- 獨立董事的議案
2、 《關于公司監事會換屆選舉的議案》
2-1 關于選舉楊志昆先生為公司第三屆
- 監事會成員的議案
2-2 關于選舉馬立強先生為公司第三屆
- 監事會成員的議案
2-3 關于選舉楊福泉先生為公司第三屆
- 監事會成員的議案
3、 《關于董事津貼的議案》
2-1 公司獨立董事貼為每人每年人民幣
- 5萬元
2-2 公司非獨立董事津貼為每人每年人
- 民幣3萬元
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
委托人持股數： 委托人證券帳戶號碼：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
受托人簽名： 受托日期及期限：
附注：
1、對議案1、議案2表決時采用累積投票制。累積表決票數即每位股東持有的有表決權的股數與應選舉董事或監事人數之積，對每位候選人進行投票時應在累積表決票數總額下自主分配。
2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

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