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新浪財經

華帝股份(002035)2007年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月23日 13:10 中國證券網
中山華帝燃具股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、會議召開和出席情況
中山華帝燃具股份有限公司董事會于2007年9月28日發出召開2006年第一次臨時股東大會通知(會議通知公告已于2007年9月28日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上)，決定于2007年10月22日上午9：30在海南省三亞市亞龍灣天域大酒店一樓會議廳召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共計4名，代表有表決權的股份數為87,094,644股，占公司股份總數的50.70%。
本次股東大會由公司董事會召集，大會由公司董事黃文枝先生主持，公司董事、監事及見證律師列席了本次股東大會。本次股東大會的召集、召開與表決程序符合有關法律、法規及公司章程的有關規定。
二、提案審議情況
大會以現場記名投票表決方式逐項審議了以下議案，審議表決結果如下：
一、以累積投票方式審議通過《關于公司董事會換屆選舉的議案》
1、非獨立董事表決情況：
①出席本次股東大會有表決權股份的股東或股東代表以87,094,644股同意，占出席本次大會有表決權股份總數的100%，選舉黃文枝先生為公司非獨立董事；
②.出席本次股東大會有表決權股份的股東或股東代表以87,094,644股同意，占出席本次大會有表決權股份總數的100%，選舉黃啟均先生為公司非獨立董事；
③出席本次股東大會有表決權股份的股東或股東代表以87,094,644股同意，占出席本次大會有表決權股份總數的100%，選舉鄧新華先生為公司非獨立董事；
④出席本次股東大會有表決權股份的股東或股東代表以87,094,644股同意，占出席本次大會有表決權股份總數的100%，選舉陳富華先生為公司非獨立董事；
⑤出席本次股東大會有表決權股份的股東或股東代表以87,094,644股同意，占出席本次大會有表決權股份總數的100%，選舉何偉堅先生為公司非獨立董事；
2、獨立董事表決情況：
①出席本次股東大會有表決權股份的股東或股東代表以87,094,644股同意，占出席本次大會有表決權股份總數的100%，選舉陳共榮先生為公司獨立董事；
②出席本次股東大會有表決權股份的股東或股東代表以87,094,644股同意，占出席本次大會有表決權股份總數的100%，選舉任磊先生為公司獨立董事；
③出席本次股東大會有表決權股份的股東或股東代表以87,094,644股同意，占出席本次大會有表決權股份總數的100%，選舉彭世尼先生為公司獨立董事；
上述五位非獨立董事與三位獨立董事共同組成公司第三屆董事會。
二、以累積投票方式審議通過《關于公司監事會換屆選舉的議案》
1、出席本次股東大會有表決權股份的股東或股東代表以87,094,644股同意，占出席本次大會有表決權股份總數的100%，選舉關錫源先生為股東代表監事；
2、出席本次股東大會有表決權股份的股東或股東代表以87,094,644股同意，占出席本次大會有表決權股份總數的100%，選舉李家康先生為股東代表監事；
3、出席本次股東大會有表決權股份的股東或股東代表以87,094,644股同意，占出席本次大會有表決權股份總數的100%，選舉李舒如女士為股東代表監事；
上述監事與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事鄧佩玲女士、謝國英女士共同組成公司第三屆監事會。
三、律師出具的法律意見
湖南啟元律師事務所謝勇軍律師到會見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。該法律意見書認為：公司2007年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合相關法律、法規、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的有關規定；公司2007年第一次臨時股東大會的召集人資格及出席會議人員的資格合法有效；公司2007年第一次臨時股東大會的表決程序、表決結果合法有效。該法律意見書全文刊登于巨潮資訊網站上（http://www.cninfo.com.cn）。四、備查文件目錄1、與會董事簽署的公司本次股東大會決議；2、湖南啟元律師事務所出具的本次股東大會法律意見書。特此公告。
中山華帝燃具股份有限公司
董 事 會
2007年10月23日

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