岷江水電(600131)第四屆董事會第十二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月23日 10:17 中國證券網

四川岷江水利電力股份有限公司第四屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
四川岷江水利電力股份有限公司第四屆董事會第十二次會議于2007年10月19日以通訊方式召開，會議應表決董事10人，實到董事及授權代表10人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了如下議案：
1、通過了《公司2007年第三季度報告》；
本議案10票贊成，0票反對，0票棄權。
2、為加強公司董事會對法律事務的管理，充分維護公司及股東的相關權益，使披露相關信息真實、準確和完整，董事會審議通過了《四川岷江水利電力股份有限公司法律事務基本管理制度》；
本議案10票贊成，0票反對，0票棄權。
3、為加強公司與投資者及潛在投資者之間的溝通，切實保護投資者特別是社會公眾投資者的合法權益，完善公司治理結構，促進公司規范化運作，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司與投資者關系工作指引》《四川岷江水利電力股份有限公司章程》及其他相關法律、法規，結合本公司實際情況，董事會審議通過了《四川岷江水利電力股份有限公司投資者關系工作制度》。
本議案10票贊成，0票反對，0票棄權。
四川岷江水利電力股份有限公司董事會
2007年10月19日

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