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新浪財經

昌九生化(600228)2007年第一次臨時股東大會通知

http://www.sina.com.cn 2007年10月23日 10:17 中國證券網
江西昌九生物化工股份有限公司2007年第一次臨時股東大會通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任
江西昌九生物化工股份有限公司決定于2007年11月23日召開2007年第一次臨時股東大會,有關事項通知如下：
1、會議召開時間：2007年11月23日(星期五)上午9：00,會期半天
2、 會議召開地點：南昌市洪都北大道516號江西昌九生物化工股份有限公司四樓會議室
3、 會議方式：現場表決
4、 股權登記日：2007年11月19日(星期一)
5、 會議議題：
一、審議《關于〈公司章程〉有關條款修改的議案》。
二、審議《關于〈公司股東大會議事規則〉有關條款修改的議案》。
三、審議《關于〈公司關聯交易管理制度〉的議案》（重新修訂）。
四、審議《關于〈公司對外擔保管理辦法〉的議案》（重新修訂）。
五、審議《關于〈公司累積投票實施細則〉的議案》（重新修訂）。
六、審議《關于〈公司獨立董事制度〉的議案》（新增）。
七、審議《關于聘請公司2007年度財務審計機構的議案》。
6、 出席會議人員：
(1)公司董事、監事和高級管理人員；
(2)在2007年11月19日交易結束后,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東及其授權委托代理人(授權委托書見附件)。
7、 出席會議登記辦法及其他事宜：
(1)凡出席會議的股東需持本人身份證、股東帳戶卡和授權委托書及代理人身份證于2007年11月22日15：00前到本公司辦理登記手續,外地股東可用信函或電傳聯系辦理登記事宜。(用信函聯系時請提前一周寄出)；
(2)會期半天,與會股東交通和住宿費用自理；
(3)聯系地址：江西省南昌洪都北大道516號
江西昌九生物化工股份有限公司董事會辦公室
郵政編碼：330039
聯系電話：0791-8504386傳真：0791-8504797
聯系人：徐福保
特此公告
江西昌九生物化工股份有限公司董事會
2007年10月21日
附件：
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人出席江西昌九生物化工股份有限公司2007年第一次臨時股東大會,并代表本人行使對大會各項議案的表決權。
股東帳號：
委托人簽章：
股東身份證號碼：
委托人身份證號碼：
持股數：
委托日期：

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