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新浪財經

洞庭水殖(600257)關于召開2007年度第一次臨時股東大會提示性公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月23日 10:17 中國證券網
湖南洞庭水殖股份有限公司關于召開2007年度第一次臨時股東大會提示性公告

特別提示：本公司董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《公司法》、《證券法》及公司章程有關規定，公司董事會決定于2007年10月25日（星期四）召開公司2007年度第一次臨時股東大會。本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，本次會議的有關事項如下：
一、會議召集情況
1、現場會議時間：2007年10月25日（星期四）下午2 :00
網絡投票時間：2007年10月25日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00
2、現場會議召開地點：常德市建設東路348號桃林酒店四號樓會議室
3、會議方式：本次會議采用現場記名投票表決與網絡投票表決相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可對相關議案在上述規定的網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。
4、會議召集人：公司董事會
二、會議審議事項：
（一）審議《關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案》；
（二）審議《關于公司向特定對象非公開發行A股股票發行方案的議案》；
1、發行股票的種類和面值；
2、發行方式；
3、發行數量；
4、發行對象；
5、定價方式和發行價格；
6、認購方式及鎖定期安排
7、募集資金數量及用途；
8、本次發行前滾存未分配利潤處置；
9、本次發行決議的有效期限；
（三）審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票相關事項的議案》；
（四）審議《關于本次非公開發行A股股票募集資金運用可行性分析報告的議案》；
（五）審議《關于公司前次募集資金使用情況專項說明的議案》；
（六）審議《關于擬收購江蘇陽澄湖大閘蟹股份有限公司股權關聯交易的議案》；
（七）審議《關于非公開發行股票對公司影響的議案》；
（八）審議《關于修改公司章程的議案》；
（九）審議《關于湖南泓鑫控股有限公司現金收購常德金德貿易有限公司95%股權的議案》；
（十）審議《關于湖南泓鑫控股有限公司現金收購湖南洞庭水殖股份有限公司食品分公司資產的議案》；
三、會議出席對象：
1、截止2007年10月16日下午上海證券交易所公司股票交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權委托代理人。股東本人如不能出席本次會議，可委托代理人出席并行使表決權（委托書附后）。
2、公司董事、監事及高級管理人員。
3、本次股東大會見證律師。
四、會議登記事項
1、登記方式：
(1)法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持有營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡或有效持股憑證和出席者身份證進行登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡進行登記。
(2)個人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，代理人應持授權委托書（見附件二）、委托人及代理人身份證和委托人股東賬戶卡進行登記。
(3)異地股東可以在登記日截止前通過傳真或信函方式進行登記。
2、登記時間：2007年10月18日(星期四)上午9:00-12:00 下午2:30-5:30
3、登記地點：常德市建設東路348號桃林酒店三號樓董事會秘書辦公室
五、其他事項
1、參加現場會議的股東或代理人食宿、交通費自理。
2、聯系方式
聯系地址：常德市建設東路348號桃林酒店三號樓
湖南洞庭水殖股份有限公司 董事會辦公室
郵政編碼：415000
傳 真：0736-7266736
電 話：0736-7252796
聯 系 人：楊明 童菁
收 件 人：董事會辦公室
附件：
1、投資者參加網絡股票的操作流程；
2、授權委托書（式樣）
湖南洞庭水殖股份有限公司
董 事 會
二○○七年十月二十二日
附件一：
投資者參加網絡投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代碼
滬市掛牌投票代碼 滬市掛牌投票簡稱 表決議案數量 說明
738257 水殖投票 20 A股
2、表決議案
公司簡稱 議案序號 議案內容 對應的申報價格
洞庭水殖 1 關于公司符合非公開發行
A股股票條件的議案 1元
2 審議關于公司向特定對象非公
開發行A股股票發行方案的議案 2元
3 發行股票種類和面值 3元
4 發行方式 4元
5 發行數量 5元
6 發行對象 6元
7 定價方式和發行價格 7元
8 認購方式及鎖定期安排 8元
9 募集資金數量及用途 9元
10 本次發行前滾存未分配利潤處置 10元
11 本次發行決議的有效期限 11元
12 關于提請股東大會授權董事
會全權辦理本次非公開發行A股
股票相關事項的議案 12元
13 關于本次非公開發行A股股票募集資
金運用可行性分析報告的議案 13元
14 關于公司前次募集資金
使用情況專項說明的議案 14元
15 關于擬收購江蘇陽澄湖大閘蟹
股份有限公司股權關聯交易的議案 15元
16 關于非公開發行股票對公司影響的議案 16元
17 關于修改公司章程的議案 17元
18 關于湖南泓鑫控股有限公司
現金收購常德金德貿易有
限公司95%股權的議案 18元
19 關于湖南泓鑫控股有限公司現金收
購湖南洞庭水殖股份有限公司
食品分公司資產的議案 19元
3、表決意見
表決意見種類 對應的申報股數
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
4、買賣方向：均為買入
二、投票舉例
股權登記日持有"洞庭水殖"A股的投資者對公司的第一個議案（關于公司符合向特定對象非公開發行A股股票條件的議案）投同意票，其申報如下：
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數 代表意向
738257 買入 1元 1股 同意
三、投票注意事項
1、如果同一股份通過現場和網絡重復進行表決，以第一次表決為準。進行網絡投票時，對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。
2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。
附件二：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席湖南洞庭水殖股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。(注：請委托人對各項議案明確表示同意、反對、棄權，是否受托人可按自己意愿表決)
委托人簽名（蓋章）：
委托人身份證或營業執照號碼：
委托人持股數：
委托人股東帳號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托有效期限：
委托簽發日期：

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