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新浪財經(jīng)

S*ST三農(nóng)(000732)第五屆董事會第六次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月23日 10:07 中國證券網(wǎng)
福建三農(nóng)集團股份有限公司第五屆董事會第六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
福建三農(nóng)集團股份有限公司第五屆董事會第六次會議于2007年10月15日發(fā)出會議通知，2007年10月22日在福州市公司會議室以通訊的方式召開，應(yīng)到董事9名,實到董事8名,傅德正董事因無法聯(lián)系未出席本次會議，董事長劉永和主持了會議，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議,會議的召開符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定,會議經(jīng)審議表決通過了以下議案：
一、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《公司2007年第三季度報告》；
二、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于福建匯天生物藥業(yè)有限公司終止與香港國泰國際集團重組協(xié)商的情況報告》；
1、福建匯天生物藥業(yè)有限公司痛血康配方是“國家保密”配方，國家規(guī)定禁止與外資合作或或外資控股。
2、鑒于集團公司已被申請破產(chǎn),集團子公司創(chuàng)建新公司的重組做法，最終可能引發(fā)各債權(quán)人的質(zhì)疑和追訴。
此外，近期進入實質(zhì)性重組談判時發(fā)現(xiàn)雙方對重組的訴求有不小的距離，基于上述原因。集團子公司匯天藥業(yè)須終止與香港國泰國際集團重組談判，待條件成熟后再進行商議。
(公司董事會于2007年7月4日審議通過了《福建匯天生物有限公司投資建議書》和《授權(quán)集團經(jīng)營班子與福建匯天生物有限公司組成匯天重組領(lǐng)導小組》的議案，詳見2007年7月6日《證券時報》公告)。
特此公告
福建三農(nóng)集團股份有限公司董事會
二OO七年十月二十二日

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