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新浪財經

ST遠東(000681)關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年10月23日 10:07 中國證券網
遠東實業股份有限公司關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況：
1、召開時間：2007年11月8日（星期四）上午10：00；
2、召開地點：江蘇省常州市新北區岷江路1號（公司總部）；
3、召集人：公司董事會；
4、召開方式：現場投票；
5、出席對象：公司董事、監事及高級管理人員；截止2007年11月2日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決，該代理人不必是公司股東；公司聘請了本次股東大會的見證律師。
二、會議審議事項：
1、審議《關于修改公司章程的議案》(詳見附件一)；
2、審議《北京遠東網絡安全研究院因國家有關政策的調整，申請解散清算的議案》；
3、審議《關于提名張毅先生為公司第五屆董事會董事候選人的議案》(個人簡歷詳見附件二)；
4、審議《關于提名王錫民先生為公司第五屆董事會董事候選人的議案》(個人簡歷詳見附件三)；
其中第1項議案，為特別決議事項，應由出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。
三、現場股東大會會議登記方法：
1、登記方式：社會公眾股股東持本人身份證和股東帳戶卡和有效持股憑證（委托出席者持委托授權書及本人身份證、委托人持股憑證）辦理；法人股股東為股東單位法定代表人的，須持本人身份證、法定代表人證明書、營業執照復印件及有效持股憑證辦理，委托代理人出席的，代理人須持本人身份證、法定代表人簽署的授權委托書、營業執照復印件及有效持股憑證辦理。異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、登記時間：2007年11月7日上午9：00——11：30下午1：00——5：00
3、登記地點：江蘇省常州市新北區岷江路1號公司總部
四、其它事項：
1、會議聯系方式：
聯系人：李政卮
聯系電話：0519－85130681
傳 真：0519－85132666
郵 編：213022
2、會議費用：出席會議者食宿、交通費用自理。五、授權委托書：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席遠東實業股份有限公司2007年第二次臨時股東大會并代為行使表決權。
委托人簽字： 受托人簽字：
委托人身份證號碼：
受托人身份證號碼：
授予表決權為： (贊成、棄權、反對)
委托人持股數：
委托人股東帳號：
委托日期：
遠東實業股份有限公司董事會
2007年10月22日
附件一、遠東實業股份有限公司關于修改《公司章程》的議案
遠東實業股份有限公司根據中國證監會《關于進一步加快推進清欠工作的通知》(證監公司字【2006】92號)規定，現對遠東實業股份有限公司《公司章程》作如下修改：
一、原《公司章程》
第三十九條 公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。
(一)公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務�？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用關聯交易、利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。
(二)控股股東對公司董事、監事候選人的提名，應嚴格遵循法律、法規和本章程規定的條件和程序�？毓晒蓶|提名的董事、監事候選人應當具備相當專業知識和決策、監督能力�？毓晒蓶|不得對股東大會人事選舉決議和董事會人事聘任決議履行任何批準手續；不得越過股東大會、董事會任免公司的高級管理人員。
(三)公司的重大決策應由股東大會和董事會依法作出�？毓晒蓶|不得直接或間接干預公司的決策及依法開展的生產經營活動，損害公司及其他股東的權益。
(四)控股股東與公司應實行人員、資產、財務分開，機構、業務獨立，各自獨立核算、獨立承擔責任和風險。
(五)公司人員應獨立于控股股東。公司的高級管理人員在控股股東單位不得擔任除董事以外的其他職務。
(六)公司的董事會、監事會及其他內部機構應獨立運作。控股股東及其職能部門與公司及其職能部門之間沒有上下級關系�？毓晒蓶|及其下屬機構不得向公司及其下屬機構下達任何有關公司經營的計劃和指令，也不得以其他任何形式影響其經營管理的獨立性。
(七)控股股東投入公司的資產應獨立完整、權屬清晰�？毓晒蓶|以非貨幣性資產出資的，應辦理產權變更手續，明確界定該資產的范圍。公司應當對該資產獨立登記、建帳、核算、管理。控股股東不得占用、支配該資產或干預公司對該資產的經營管理。
(八)公司應按照有關法律、法規的要求建立健全財務、會計管理制度，獨立核算�？毓晒蓶|應尊重公司財務的獨立性，不得干預公司的財務、會計活動。
(九)公司業務應完全獨立于控股股東�？毓晒蓶|及其下屬的其他單位不應從事與公司相同或相近的業務�？毓晒蓶|應采取有效措施避免同業競爭。
現修改為：
第三十九條 公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。
(一)公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務�？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用關聯交易、利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。
(二)控股股東對公司董事、監事候選人的提名，應嚴格遵循法律、法規和本章程規定的條件和程序�？毓晒蓶|提名的董事、監事候選人應當具備相當專業知識和決策、監督能力。控股股東不得對股東大會人事選舉決議和董事會人事聘任決議履行任何批準手續；不得越過股東大會、董事會任免公司的高級管理人員。
(三)公司的重大決策應由股東大會和董事會依法作出。控股股東不得直接或間接干預公司的決策及依法開展的生產經營活動，損害公司及其他股東的權益。
(四)控股股東與公司應實行人員、資產、財務分開，機構、業務獨立，各自獨立核算、獨立承擔責任和風險。
(五)公司人員應獨立于控股股東。公司的高級管理人員在控股股東單位不得擔任除董事以外的其他職務。
(六)公司的董事會、監事會及其他內部機構應獨立運作。控股股東及其職能部門與公司及其職能部門之間沒有上下級關系�？毓晒蓶|及其下屬機構不得向公司及其下屬機構下達任何有關公司經營的計劃和指令，也不得以其他任何形式影響其經營管理的獨立性。
(七)控股股東投入公司的資產應獨立完整、權屬清晰�？毓晒蓶|以非貨幣性資產出資的，應辦理產權變更手續，明確界定該資產的范圍。公司應當對該資產獨立登記、建帳、核算、管理�？毓晒蓶|不得占用、支配該資產或干預公司對該資產的經營管理。
(八)公司應按照有關法律、法規的要求建立健全財務、會計管理制度，獨立核算。控股股東應尊重公司財務的獨立性，不得干預公司的財務、會計活動。
(九)公司業務應完全獨立于控股股東。控股股東及其下屬的其他單位不應從事與公司相同或相近的業務�？毓晒蓶|應采取有效措施避免同業競爭。
(十)公司董事、監事和高級管理人員具有維護上市公司資金和資產安全的法定義務；若公司董事和高級管理人員協助控股股東及其附屬企業侵占公司資產時，公司董事會應視情節輕重對直接責任人給予處分和對負有嚴重責任董事通過程序予以罷免；公司董事會建立對大股東所持股份“占用即凍結”機制，即發現控股股東侵占上市公司資金和資產的，應立即申請司法凍結，凡不能以現金清償的，公司董事會應通過程序實施變現股權償還侵占資產和現金。
遠東實業股份有限公司董事會
二OO七年十月二十日
附件二、張毅先生個人資料
1、張毅先生簡歷
姓名 張毅 性別 男 出生年月 1971.01 學歷 研究生
國籍 中國 職務 董事候選人
個人簡歷
起止年月 單位 職務
1992—1993 深圳發展銀行 學生
1994—1997 香港寶達投資有限公司 副總經理
1998—2000 深圳漢亞實業發展有限公司 總經理
1998—2007 尊皇高爾夫國際(集團)有限公司 董事長
2002—2007 深圳尊皇數碼科技開發有限公司 董事長
2007— 物華實業有限公司 中國業務顧問
2、張毅先生與遠東實業有限公司(以下簡稱“公司”)第一大股東物華實業有限公司存在關聯關系。
3、張毅先生不持有公司的股份。
4、張毅先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。附件三、王錫民先生個人資料
1、王錫民先生簡歷
姓名 王錫民 性別 男 出生年月 1953.10 學歷 大專
國籍 中國 職務 董事候選人
個人簡歷
起止年月 單位 職務
1970.10—1977.06 常州市二糧庫政工科 辦事員
1977.06—1982.12 常州市糧食局團委 副書記
1982.12—1985.07 常州市一糧庫 書記
1985.07—1991.06 良茂商廈(議價公司) 總經理
1991.06—1995.09 市委老干部局活動室 主任
1995.09—1997.10 中國包裝物資常州公司 副總經理
1997.10—1999.08 遠東公司內銷部 經理
1999.08—2007.06 常州服裝集團公司投資發展處 處長
2007.06— 常州工貿國資公司資產管理部 部長
2、王錫民先生與遠東實業有限公司(以下簡稱“公司”)第一大股東物華實業有限公司無關聯關系；與第二大股東常州服裝集團有限公司有關聯關系。
3、王錫民先生不持有公司的股份。
4、王錫民先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

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