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小商品城(600415)公司專項(xiàng)治理活動(dòng)的整改報(bào)告

http://www.sina.com.cn 2007年10月23日 09:52 中國(guó)證券網(wǎng)
浙江中國(guó)小商品城集團(tuán)股份有限公司公司專項(xiàng)治理活動(dòng)的整改報(bào)告

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)公司字[2007]28號(hào)）、浙江證監(jiān)局《關(guān)于做好加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)工作的通知》（浙證監(jiān)上市字[2007]31號(hào)）的要求和統(tǒng)一部署，公司于2007年4月30日啟動(dòng)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)，通過對(duì)照各項(xiàng)要求對(duì)三會(huì)運(yùn)作、內(nèi)部控制、獨(dú)立性和透明度等方面對(duì)公司治理情況進(jìn)行了認(rèn)真自查，并接受了中國(guó)證監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局和社會(huì)公眾的公開評(píng)議。本次公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的開展情況和整改情況報(bào)告如下：
一、公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的開展情況
1、4月30日，成立了以董事局主席為組長(zhǎng)的治理專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確本次治理活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)和工作安排，并制訂了專項(xiàng)活動(dòng)的工作方案。
2、為使本次治理活動(dòng)在公司上下全面深入開展，5月16日，公司通過邀請(qǐng)監(jiān)管局領(lǐng)導(dǎo)和專家教授專題講座的方式，從理論和實(shí)踐等不同角度，加深對(duì)治理的理解和對(duì)加強(qiáng)治理工作的重要意義。
3、公司在組織董、監(jiān)事、高管人員認(rèn)真學(xué)習(xí)治理專項(xiàng)活動(dòng)的通知精神的基礎(chǔ)上，通過主動(dòng)走訪投資者、與上交所、證監(jiān)局專管員交流等多種途徑，聽取他們?cè)诠局卫矸矫娴囊庖姾徒ㄗh，以便發(fā)現(xiàn)問題和有針對(duì)性的制訂整改措施。
4、公司在調(diào)研基礎(chǔ)上，深入分析產(chǎn)生問題的原因，逐條對(duì)照"加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查事項(xiàng)"，進(jìn)行認(rèn)真自查，查找治理結(jié)構(gòu)方面存在的問題和不足，制訂了《浙江中國(guó)小商品城集團(tuán)股份有限公司關(guān)于"加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)"的自查報(bào)告和整改計(jì)劃》，并于6月15日第五屆四次董事局會(huì)議專門審議通過。
5、6月16日在相關(guān)媒體公布自查報(bào)告，公開接受投資者和社會(huì)公眾評(píng)議。
二、公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
根據(jù)本次公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的工作計(jì)劃和目標(biāo)任務(wù)，公司于6月底前完成了自查工作。期間，公司按照《公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)，結(jié)合《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事局會(huì)議議事規(guī)則》等公司規(guī)章制度，本著實(shí)事求是的原則，對(duì)公司基本情況、規(guī)范運(yùn)作、獨(dú)立性、透明度、治理創(chuàng)新等五個(gè)方面對(duì)照分析，形成了自查報(bào)告。根據(jù)公司實(shí)際情況，對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問題和整改落實(shí)情況如下：
1、進(jìn)一步提高公司透明度，完善公司信息披露管理制度。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所有關(guān)規(guī)定的要求，2007年6月重新修訂了《公司信息披露管理制度》，并于6月15日公司第五屆四次董事局會(huì)議審議通過，使涉及信息披露要求事項(xiàng)的整個(gè)過程有章可循，可操作性更強(qiáng)、職責(zé)更明確，有助于進(jìn)一步提高公司信息披露的質(zhì)量。
2、制訂、修改公司制度，進(jìn)一步健全和完善內(nèi)控體系。
結(jié)合工作實(shí)際，公司對(duì)現(xiàn)行制度進(jìn)行了認(rèn)真梳理，計(jì)劃制訂、修改的制度共有四十多個(gè)，公司已落實(shí)了責(zé)任部門、責(zé)任人，部分已修訂制訂完成，由于公司目前正處于戰(zhàn)略研究時(shí)期，部分規(guī)章還因根據(jù)實(shí)際情況的變化，逐項(xiàng)修改落實(shí)。
3、進(jìn)一步發(fā)揮董事局各專門委員會(huì)的作用。
公司董事局設(shè)有戰(zhàn)略、提名、審計(jì)、薪酬與考核委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)，專門委員會(huì)自成立以來(lái)對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略等重大決策事項(xiàng)提供了很多好的意見和建議。自治理活動(dòng)開展以來(lái)，公司已著手加強(qiáng)各專門委員會(huì)的工作，合理配置人員。在戰(zhàn)略委員會(huì)的提議下，充分發(fā)揮各獨(dú)立董事在各領(lǐng)域的專業(yè)水平，已在多個(gè)層面召開了多次發(fā)展戰(zhàn)略懇談會(huì)，以盡快明確公司發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展方向。其他專門委員會(huì)的工作現(xiàn)已根據(jù)《專門委員會(huì)的實(shí)施細(xì)則》逐步推進(jìn)。
三、對(duì)公眾評(píng)議發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
公司于2007年6月16日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站及公司網(wǎng)站公布了《浙江中國(guó)小商品城集團(tuán)股份有限公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告和整改計(jì)劃》，接受廣大投資者和社會(huì)公眾對(duì)公司治理情況的評(píng)議和整改建議。評(píng)議期間，公司未發(fā)現(xiàn)有投資者或社會(huì)公眾對(duì)公司治理狀況發(fā)表明確的意見或建議。
四、浙江證監(jiān)局對(duì)我公司治理評(píng)價(jià)及公司的整改情況
經(jīng)浙江證監(jiān)局對(duì)本公司治理情況的專項(xiàng)檢查，2007年9月25日，浙江證監(jiān)局對(duì)公司出具了《關(guān)于小商品城公司治理情況綜合評(píng)價(jià)和整改意見的通知》。針對(duì)浙江證監(jiān)局提出 "公司股東大會(huì)中中小股東出席率較低，投資者關(guān)系管理上有待加強(qiáng)"的要求，公司將加強(qiáng)與中小股東間的溝通，今后在股東大會(huì)的召開和表決方式上，為中小股東提供多種渠道，如設(shè)立投資者提問、投資者見面會(huì)、網(wǎng)絡(luò)投票等等，為中小股東更多參與決策提供便利。
根據(jù)浙江證監(jiān)局對(duì)公司治理作出的評(píng)價(jià)，今后公司仍將一如既往地重視公司治理工作，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司信息坡露管理辦法》、《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、公司章程及相關(guān)規(guī)范性文件的要求，繼續(xù)樹立誠(chéng)信守法意識(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部的信息披露事務(wù)管理和投資者關(guān)系管理，推動(dòng)公司治理水平再上新臺(tái)階。
通過本次公司治理專項(xiàng)活動(dòng)，全面檢查了公司規(guī)范運(yùn)作狀況，找出了公司治理存在的不足。規(guī)范運(yùn)作和完善公司治理結(jié)構(gòu)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的工作，公司將以本次專項(xiàng)治理活動(dòng)工作為起點(diǎn)，隨著公司發(fā)展戰(zhàn)略研究的深入，繼續(xù)認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)和有關(guān)部門規(guī)章，進(jìn)一步增強(qiáng)公司規(guī)范治理的意識(shí)，認(rèn)真落實(shí)本次治理活動(dòng)中提出的整改計(jì)劃，繼續(xù)健全和完善公司治理的組織和制度建設(shè)，不斷提高規(guī)范運(yùn)作意識(shí)和水平，切實(shí)提升公司質(zhì)量，保持公司的健康持續(xù)發(fā)展。
特此報(bào)告。
二〇〇七年十月二十三日

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