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新浪財經

蘇州高新(600736)第五屆董事會第九次會議決議暨召開股東大會通知公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月23日 09:33 中國證券網
證券代碼：600736 股票簡稱：蘇州高新 編號：2007-024
蘇州新區高新技術產業股份有限公司第五屆董事會第九次會議決議暨召開股東大會通知公告
蘇州新區高新技術產業股份有限公司（以下簡稱"本公司"）第五屆董事會第九次會議通知于2007年10月12日以電子傳遞方式發出，會議于2007年10月19日在蘇州新區獅山路35號金河大廈25樓公司會議室召開。會議應到董事12名（其中4名為獨立董事），實到董事12名，公司監事、高管人員等列席了會議。符合《公司法》及本公司章程的規定，所做決議合法有效。與會董事按照客觀、公正、謹慎的原則，經認真審議、依法表決，一致通過了如下決議：
1、審議通過《2007年第三季度報告正文及全文》（同意12票，同意占100%）；
2、審議通過《關于公司改聘審計機構的預案》，為了更好地完成公司年度審計工作，經與上海安永大華會計師事務所有限公司協商，決定不再聘任上海安永大華會計師事務所有限公司擔任公司2007年年報審計機構，改聘立信會計師事務所有限公司擔任公司2007年年報審計機構。并提請股東大會審議
（同意12票，同意占100%）；
3、審議通過《關于變更公司部分董事的預案》，同意朱南松、王兵先生因工作原因辭去公司董事職務的申請，對朱南松、王兵先生多年來為公司的發展和董事會的建設所作出的貢獻表示衷心感謝。并同意公司控股股東蘇州高新區經濟發展集團總公司推薦的董事候選人王平、包為夷先生提請公司股東大會審議。
（同意12票，同意占100%）；(董事候選人王平、包為夷簡歷見附件)
4、審議通過《關于修改〈公司章程〉的預案》，并提請股東大會審議（相關修改內容詳見附件）（同意12票，同意占100%）；
5、審議通過《關于召開公司2007年度第二次臨時股東大會的議案》（同意12票，同意占100%）；
關于召開公司2007年度第二次臨時股東大會的通知如下：
1、會議召開基本情況：
會議召集：公司董事會
會議時間：2007年11月8日上午9點
會議地點：蘇州市新區獅山路35號金河大廈25樓公司會議室
2、會議審議事項：
關于公司改聘審計機構的議案
關于變更公司部分董事的議案（累計投票制）
關于修改《公司章程》的議案
3、出席會議對象和登記辦法
出席會議對象
截止2007年11月2日下午3時收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東及其代理人；
公司全體董事、監事、高級管理人員；
公司聘請法律顧問、律師。
出席會議登記辦法
社會公眾股股東持個人身份證、股東帳戶卡及持股憑證登記和出席會議。
委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡及持股憑證登記和出席會議。
法人股東持法人營業執照復印件、法定代表人授權委托書（本人除外）和本人身份證登記和出席會議。
符合上述條件的公司股東或其授權委托人于2007年11月6日（9：00-11：00，14：00-16：30）持股東帳戶卡及個人身份證或單位介紹信至本公司董事會秘書處登記，異地股東可以用信函或傳真方式登記，授權委托人出席時需持有委托人出具的授權委托書。
4、其他事項：
會期半天，與會人員住宿及交通費自理。
公司地址：江蘇蘇州市新區獅山路35號金河大廈25樓
郵政編碼：215011
聯系電話：(0512)68072571、68096185 傳真：(0512) 68099281
聯 系 人：徐征、宋才俊
特此公告
蘇州新區高新技術產業股份有限公司董事會
2007年10月 22 日
附件1：董事候選人簡歷
王平：男，漢族，1963年3月出生，1984年8月參加工作，1987年6月加入中國共產黨，1984年7月畢業于中國人民大學工業經濟系基本建設經濟專業，本科學歷，1998年9月畢業于英國格拉摩根大學（工程）項目管理專業碩士（MSC）學位，高級經濟師、工程師職稱。曾任蘇州新港建設發展有限公司副總經理，蘇州新創建設發展有限公司副總經理，現任蘇州高新區經濟發展集團總公司黨委委員、總工程師，蘇州新港建設集團有限公司總經理、黨總支副書記。
包為夷：男，漢族，1962年1月出生，1984年7月參加工作，1990年4月加入中國共產黨，1984年7月畢業于南京大學物理系，大學本科學歷，高級經濟師、工程師職稱。曾任蘇州樂園發展有限公司副總經理，現任蘇州高新區經濟發展集團總公司黨委委員，蘇州樂園發展有限公司總經理、黨總支書記。
附件2：公司章程修改內容
公司非公開發行股票工作已于10月中旬圓滿完成。此次定向增發完成后，公司總股本以及股權結構發生了變化，按要求需對《公司章程》進行修改，具體修改內容如下：
原第一章第六條"公司注冊資本為：人民幣457470000元"修改為"公司注冊資本為：人民幣489760000元"。
原第三章第二十條"公司的股本結構為：普通股457470000股，其中發起人持有156021505股，其它內資股股東持有301448495股"修改為"公司的總股本為489760000股，全部為普通股"。
附件3
授 權 委 托 書
茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席蘇州新區高新技術產業股份有限公司2007年第二次臨時股東大會并代為行使表決權。
委托人簽名： 身份證號碼：
委托人持有股數： 委托人股東帳戶：
受托人簽名； 身份證號碼：
委托日期：
注：本授權委托書復印有效
附件4
回 執
截止 年 月 日，我單位（個人）持有蘇州新區高新技術產業股份有限公司股票 股，擬參加公司2007年第二次臨時股東大會。
出席人姓名： 股東帳戶：
股東名稱（蓋章）：
注：授權委托書和回執剪報及復印件均有效
附件5：獨立董事對改聘會計師事務所發表的獨立意見
根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》以及本公司《章程》的有關規定，我們作為蘇州新區高新技術產業股份有限公司的獨立董事，對公司改聘立信會計師事務所有限公司為公司2007年度審計機構事宜，發表如下獨立意見：
董事會在發出《關于改聘會計師事務所的議案》前，已經取得了我們的認可。
公司作出的改聘審計機構的考慮合理且決議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，我們同意將該議案提交股東大會予以審議。
獨立董事： 孫水土、陳傳明、劉勇、馬建華
2007年10月17日
附件6：獨立董事對變更公司部分董事的獨立意見
董事會、股東大會：
因工作原因，上海證大投資管理有限公司推薦的董事朱南松先生、中信信托投資有限責任公司推薦的董事王兵先生今提出申請辭去第五屆董事會董事職務。根據《公司章程》相關規定，公司控股股東蘇州高新區經濟發展集團總公司擬提名王平先生、包為夷先生為董事候選人。
經審查，董事會候選人王平先生、包為夷先生均符合其各項任職條件，此次變更部分董事的選舉或聘任程序符合法律、法規及《公司章程》的規定。作為公司的獨立董事，我們同意上述選舉和聘任。
獨立董事： 孫水土、陳傳明、劉勇、馬建華
2007年10月17日

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