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新浪財經

安徽水利(600502)第四屆董事會第四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月22日 09:08 中國證券網
安徽水利開發股份有限公司第四屆董事會第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
安徽水利開發股份有限公司第四屆董事會第四次會議于2007年10月18日上午以通訊方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人，公司部分監事、高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》有關規定，出席會議的董事以書面投票表決方式一致通過如下決議：
一、審議通過了《2007年第三季度報告》全文及正文。贊成9票；反對0票；棄權0票。
二、審議通過了《關于董事會授權董事長權限的議案》，同意授權董事長全權代表董事會辦理銀行授信業務及單筆金額在3000萬元以內的各種借款、保函、銀票和保理等銀行融資事宜。贊成9票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
安徽水利開發股份有限公司董事會
二○○七年十月十八日

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