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新浪財經

興業銀行(601166)2007年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月22日 08:38 中國證券網
興業銀行股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
興業銀行股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，于2007年10月19日上午在福州市湖東路154號中山大廈A座三層會議室召開。出席本次會議的股東和股東代理人37名，代表有表決權股份數325029.4909萬股，占總股本50億股的65.01%。符合《中華人民共和國公司法》和《興業銀行股份有限公司章程》的有關規定。會議經國浩律師集團（上海）事務所現場見證。
本次大會由董事長高建平主持，會議以記名方式投票表決，審議通過了以下五項議案：
（一）《關于選舉第六屆董事會董事的議案》；
選舉高建平先生為第六屆董事會董事。表決情況：同意325029.4909萬股，反對0股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份的100%。
選舉廖世忠先生為第六屆董事會董事。表決情況：同意325019.0909萬股，反對0股，棄權10.4萬股，同意股數占出席會議有表決權股份的99.997%。
選舉陳國威先生為第六屆董事會董事。表決情況：同意325029.4909萬股，反對0股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份的100%。
選舉蔡培熙先生為第六屆董事會董事。表決情況：同意325029.4909萬股，反對0股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份的100%。
選舉羅強先生為第六屆董事會董事。表決情況：同意325019.0909萬股，反對10.4萬股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份的99.997%。
選舉李曉春先生為第六屆董事會董事。表決情況：同意325029.4909萬股，反對0股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份的100%。
選舉黃孔威先生為第六屆董事會董事。表決情況：同意325029.4909萬股，反對0股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份的100%。
選舉李仁杰先生為第六屆董事會董事。表決情況：同意325029.4909萬股，反對0股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份的100%。
選舉康玉坤先生為第六屆董事會董事。表決情況：同意325029.4909萬股，反對0股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份的100%。
選舉陳德康先生為第六屆董事會董事。表決情況：同意325029.4909萬股，反對0股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份的100%。
選舉王國剛先生為第六屆董事會獨立董事。表決情況：同意325029.4909萬股，反對0股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份的100%。
選舉巴曙松先生為第六屆董事會獨立董事。表決情況：同意325029.4909萬股，反對0股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份的100%。
選舉鄧力平先生為第六屆董事會獨立董事。表決情況：同意325029.4909萬股，反對0股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份的100%。
選舉許斌先生為第六屆董事會獨立董事。表決情況：同意325029.4909萬股，反對0股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份的100%。
選舉林炳坤先生為第六屆董事會獨立董事。表決情況：同意325029.4909萬股，反對0股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份的100%。
（二）《關于選舉第四屆監事會監事的議案》；
選舉鄔小蕙女士為第四屆監事會監事。表決情況：同意325029.4909萬股，反對0股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份的100%。
選舉陳小紅女士為第四屆監事會監事。表決情況：同意325019.0909萬股，反對10.4萬股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份的99.997%。
選舉鄧偉利先生為第四屆監事會監事。表決情況：同意325029.4909萬股，反對0股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份的100%。
選舉謝魁星先生為第四屆監事會監事。表決情況：同意325029.4909萬股，反對0股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份的100%。
選舉李爽先生為第四屆監事會外部監事。表決情況：同意325029.4909萬股，反對0股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份的100%。
選舉吳世農先生為第四屆監事會外部監事。表決情況：同意325029.4909萬股，反對0股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份的100%。
職工代表監事根據規定由公司職工代表大會另行選舉產生。
（三）《關于調整董事會部分委員會設置并修訂章程的議案》；表決結果：同意325029.4909萬股，反對0股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份的100%。
（四）《關于發行金融債券的議案》；表決結果：同意325029.4909萬股，反對0股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份的100%。
（五）《關于注冊資本變更的議案》。鑒于公司首次公開發行股票的工作已經完成，且相關資金已足額到位，公司總股本已經達到50億元。根據工商注冊要求，同意將公司注冊資本由39.99億元變更為50億元，由董事會授權高級管理層具體辦理相關工商變更登記手續。
表決結果：同意324812.8242萬股，反對216.6667萬股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份的99.93%。
本次股東大會經國浩律師集團(上海)事務所現場見證，并出具《法律意見書》認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
特此公告
興業銀行股份有限公司董事會
2007年10月22日

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