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新疆天業(600075)四屆三次董事會會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月22日 08:33 中國證券網
新疆天業股份有限公司四屆三次董事會會議決議公告

新疆天業股份有限公司（以下簡稱"本公司"或"公司"）于2007年10月7日以書面形式向公司各位董事及列席會議人員發出召開四屆三次董事會會議的通知。2007年10月18日在公司十樓會議室召開了此次會議。會議應出席董事9人，實際出席9人，公司監事和部分高管列席了會議。會議由董事長侯國俊主持，會議符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定。本次會議決議如下：
一、審議并通過《2007年第三季度報告》的議案。(該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票)
二、審議并通過修訂《新疆天業股份有限公司信息披露事務管理制度》的議案。(該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票)
修訂后的《新疆天業股份有限公司信息披露事務管理制度》見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。
三、審議并通過《新疆天業股份有限公司關于加強公司治理專項活動的整改報告》。(該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票)
《新疆天業股份有限公司關于加強公司治理專項活動的整改報告》見本公告附件。
特此公告
新疆天業股份有限公司董事會
二○○七年十月二十二日

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