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長源電力(000966)第五屆董事會第四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月21日 21:38 中國證券網
國電長源電力股份有限公司第五屆董事會第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
國電長源電力股份有限公司第五屆董事會第四次會議于2007年10月18日在武漢市武昌區徐東大街98號光明萬麗酒店召開。會議通知于10月11日以專人或郵件的方式發出。會議應到董事15人，實到15人。出席會議的董事有：劉彭齡、肖宏江、張玉新、湯方輝、劉興華、張國勇、姚玉寧、施輝、張維川、汪舒鷗、張龍平、溫世揚、梁文潮、王茂堅、梅亞東。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。公司監事及高級管理人員列席了會議。
會議在劉彭齡先生主持下，審議并經舉手表決，作出如下決議：
一、審議通過了關于公司對外擔保事項的議案
會議同意提請股東大會審議公司可為控股子公司國電長源第一發電有限公司提供總計額度不超過人民幣4億元（含本數，包括已提供的26000萬元擔保）的借款擔保，為湖北芭蕉河水電開發公司提供總計額度不超過人民幣1億元（含本數）的借款擔保。
表決結果：15票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過了關于修改《公司章程》的議案
鑒于非公開發行股票后，公司股本總數發生了變化；同時，為進一步提高公司盈利能力，分散投資風險，為后續發展提供必要條件；會議同意提請股東大會審議修改《公司章程》，將注冊資本由人民幣37014.204萬元增加到55414.204萬元，股份總數由普通股37014.204萬股增加到55414.204萬股；并擴充經營范圍，增加"新能源開發利用，對煤礦、房地產、化工原料及化學制品（不含化學危險物品）、水泥、鋁及相關有色金屬產品等項目的投資和管理，煤炭批發經營，塑料制品的生產銷售"的內容；即將經營范圍調整為：電力、熱力及設備生產及其有關技術的開發、技術服務和培訓；新能源開發利用；對煤礦、房地產、化工原料及化學制品（不含化學危險物品）、水泥、鋁及相關有色金屬產品等項目的投資和管理；煤炭批發經營；批零兼營機電設備、黑色金屬、銅及銅材、鋁及鋁材、汽車（不含九座及以下品牌乘用車）及配件、五金交電、日用百貨、紡織品；塑料制品、建筑材料的生產銷售；人身及財產保險代理。
表決結果：15票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過了公司2007年第三季度季度報告
表決結果：15票同意，0票反對，0票棄權。
四、審議通過了召開公司2007年第二次臨時股東大會的議案
決定于2007年11月8日上午9：00，在武漢市武昌區徐東大街117號華中電力金融大廈公司本部9樓會議室召開公司2007年第二次臨時股東大會。
表決結果：15票同意，0票反對，0票棄權。
五、審議通過了關于提名李慶奎先生作為新任董事候選人的議案
根據工作需要，劉彭齡先生提出辭去公司董事及董事長職務；經控股股東中國國電集團公司的推薦，提名李慶奎先生作為新任董事候選人。
表決結果：15票同意，0票反對，0票棄權。
上述第一、二、五項議案尚須提交股東大會審議批準。
特此公告。
國電長源電力股份有限公司董事會
2007年10月18日
附件一：
董事候選人簡歷
李慶奎：男，1956年3月出生，碩士研究生學歷，高級工程師，現任中國國電集團公司副總經理。歷任山東菏澤電業局助理工程師、團支部書記，山東電業局干部處干部任免科科長，山東沾化發電廠黨委副書記、副廠長、廠長，菏澤發電廠廠長兼黨委書記，中紀委駐電力部（國家電力公司）監察局副局長、副局級紀檢員，中紀委駐國家電力公司紀檢組副組長、監察局局長。
附件二：
國電長源電力股份有限公司獨立董事意見
本人作為公司獨立董事，出席了國電長源電力股份有限公司第五屆董事會第四次會議，并審議了會議擬定的各項議案。根據有關法律、法規的規定，現就有關重大事項發表獨立意見如下：
一、同意《關于公司對外擔保事項的議案》
國電長源第一發電有限公司（以下簡稱長源一發）為公司控股子公司，截止到2007年6月30日，長源一發資產負債率為69.98%。公司為其向國家開發銀行借款已提供的擔保余額為26000萬元。鑒于長源一發資產負債率接近70%，并考慮長源一發未來融資需求，公司擬提請股東大會審議批準為長源一發提供總計額度不超過人民幣4億元(含本數，包括已提供的26000萬元擔保)的借款擔保。
本公司參股的湖北芭蕉河水電開發公司（以下簡稱芭蕉河公司）的總投資為4.3億元，建設資金來源主要為資本金1億元和銀行融資借款3.3億元，其中銀行融資部分由各股東單位按股權比例提供相應擔保。根據公司第四屆第三次董事會決議，同意本公司按30%的持股比例為芭蕉河公司提供總額為1億元的借款擔保。公司擬提請股東大會審議批準為芭蕉河公司提供總計額度不超過人民幣1億元（含本數）的借款擔保。
我們認為：本次對外擔保的審批程序符合證監發[2005]120號《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》的規定，因此同意該議案。該議案尚須提交公司股東大會審議通過。
二、同意《關于提名李慶奎先生作為新任董事候選人的議案》
根據工作需要，劉彭齡先生提出辭去公司董事長及董事職務。經控股股東中國國電集團公司的推薦，提名李慶奎先生作為新任董事候選人。我們認為：董事提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，在審閱李慶奎先生的履歷后未發現有《公司法》和中國證監會文件中規定的不宜擔任董事的情形，具備相應的任職資格，能勝任相關職責上的要求，故同意關于變更董事的議案。
獨立董事：張龍平、溫世揚、梁文潮、王茂堅、梅亞東
附件三：
關于修改《公司章程》的議案
各位董事：
鑒于公司已完成非公開發行股票及新增股份的登記托管工作，公司股本總數發生了相應變化。同時，為進一步提高整體盈利能力，分散投資風險，為股東創造更高水平的回報，擬擴充經營范圍。根據《公司章程》的有關規定，經董事會戰略委員會討論通過，擬對《公司章程》第六條、第十二條、第十八條作如下修改：
一、《公司章程》第六條原為：
公司注冊資本為人民幣37014.204萬元。
擬修改為：公司注冊資本為人民幣55414.204萬元。
二、《公司章程》第十二條原為：
經依法登記，經公司登記機關核準，公司經營范圍為：電力、熱力及設備生產及其有關技術的開發、技術服務和培訓；批零兼營機電設備、黑色金屬、銅及銅材、鋁及鋁材、汽車（不含小轎車）及配件、輕工化工材料（不含化學危險物品）、煤炭、五金交電、日用百貨、紡織品；建筑材料生產、銷售；人身及財產保險代理。
擬修改為：
經依法登記，經公司登記機關核準，公司經營范圍為：電力、熱力及設備生產及其有關技術的開發、技術服務和培訓；新能源開發利用；對煤礦、房地產、化工原料及化學制品（不含化學危險物品）、水泥、鋁及相關有色金屬產品等項目的投資和管理；煤炭批發經營；批零兼營機電設備、黑色金屬、銅及銅材、鋁及鋁材、汽車（不含九座及以下品牌乘用車）及配件、五金交電、日用百貨、紡織品；塑料制品、建筑材料的生產、銷售；人身及財產保險代理。
三、《公司章程》第十八條原為：
公司股份總數為普通股37014.204萬股。
擬修改為：公司股份總數為普通股55414.204萬股。
請予審議，并批準提交股東大會審議。

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