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新浪財經(jīng)

世紀光華(000703)關(guān)于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年10月21日 21:03 中國證券網(wǎng)
世紀光華科技股份有限公司關(guān)于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

本公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、召開時間：2007年11月8日上午9：30
2、召開地點：鄭州市花園路59號郵政大廈20層公司會議室
3：召集人：世紀光華科技股份有限公司董事會
4：出席對象：截止2007年11月5日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其代理人，該股東代理人不必是公司的股東；本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及董事會聘請的律師。
二、會議審議事項：
1、審議關(guān)于與河南匯誠投資有限公司簽署《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的議案
2、審議關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司北海國際商業(yè)城IV-1號地塊內(nèi)57244.79平方米土地使用權(quán)益的議案
3、審議關(guān)于提名王躍宗先生為公司第七屆董事局董事候選人的議案三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法：
1、登記方式：社會公眾股股東持股東帳戶及本人身份證；受托代理人持股東本人身份證、代理人身份證、加蓋股東指印和簽名的授權(quán)委托書原件、委托人股東帳戶卡辦理登記；法人股東持出席人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照及復(fù)印件、法定代表人證明書、法定代表人身份證復(fù)印件、法定代表人依法出具的書面委托書辦理登記。
2、登記時間：2007年11月8日8：30-17：30
3、登記地點：鄭州市花園路59號郵政大廈20層
四、其他事項：
1、本次會議會期半天，參加會議人員交通、食宿費自理。
2、會議聯(lián)系地址：鄭州市花園路59號郵政大廈20層
聯(lián)系人：喬家坤
聯(lián)系電話：0371-67422266
特此通知
附：授權(quán)委托書
世紀光華科技股份有限公司董事局
2007年10月18日
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（公司）出席世紀光華科技股份有限公司二O0七年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人（簽名） 委托人身份證號碼
委托人證券帳號 委托人持股數(shù)
被委托人（簽名） 被委托人身份證號碼
委托日期： 年 月 日
備注：授權(quán)委托書復(fù)印、自制均有效

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