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新浪財經(jīng)

深國商(000056)第五屆董事會二○○七年第十一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月21日 21:03 中國證券網(wǎng)
深圳市國際企業(yè)股份有限公司第五屆董事會二○○七年第十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市國際企業(yè)股份有限公司第五屆董事會二○○七年第十一次會議于二○○七年十月二十二日以現(xiàn)場方式召開。出席會議的有：李錦全董事長、宋勝軍董事、張建民董事、蕭光盛董事、李木桂董事、趙立金獨(dú)董、支國禎獨(dú)董、陳維懷獨(dú)董。其中李木桂董事委托李錦全董事代為表決，蕭光盛董事委托李錦全董事代為表決，趙立金董事委托陳維懷董事代為表決，支國禎董事委托陳維懷董事代為表決。公司實(shí)有董事八人，實(shí)際出席會議董事八人。
會議采取舉手表決的方式表決，會議表決情況為：
1、《關(guān)于審議我公司和融發(fā)公司出售深圳國際商場股權(quán)的議案》，7人贊成，0人反對，1人棄權(quán)，張建民董事棄權(quán)，同意轉(zhuǎn)讓國際商場股權(quán)，但要求資產(chǎn)處置應(yīng)采用掛牌制度，同時對于評估報告的評估結(jié)果也提出了一些意見；
2、《關(guān)于修改公司章程的議案》，8人贊成，0人反對，0人棄權(quán)；
3、《關(guān)于修改董事會議事規(guī)則的議案》，8人贊成，0人反對，0人棄權(quán)；
4、《關(guān)于修改總經(jīng)理工作細(xì)則的議案》，8人贊成，0人反對，0人棄權(quán)；
5、《關(guān)于調(diào)整公司薪酬制度的議案》，8人贊成，0人反對，0人棄權(quán)；
6、《關(guān)于恢復(fù)內(nèi)部審計(jì)部門的議案》，8人贊成，0人反對，0人棄權(quán)；
7、《董事會關(guān)于提請召開臨時股東大會的議案》，8人贊成，0人反對，0人棄權(quán)；
8、《關(guān)于審議第三季度報告的議案》，8人贊成，0人反對，0人棄權(quán)；
特此公告。
深圳市國際企業(yè)股份有限公司
董 事 會
2007年10月22日

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