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新浪財經

世紀光華(000703)關聯交易公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月21日 21:03 中國證券網
世紀光華科技股份有限公司關聯交易公告

本公司及其董事保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述：
本公司世紀光華科技股份有限公司（以下簡稱本公司）擬與本公司的第一大股東河南匯誠投資有限公司（以下簡稱匯誠投資）簽署《債權轉讓協議》，匯誠投資受讓本公司擁有的對成都錦江電器制造有限公司（以下簡稱錦江電器）6613萬的債權。根據《股票上市規則》第10.1.1條的規定，本次交易構成了本公司的關聯交易。
本公司董事會現有成員11名，實到董事及授權董事11人，其中獨立董事四名，在一名關聯董事回避的情況下，10名董事同意本次交易，公司獨立董事對本次交易的公允性和對公司的影響發表了獨立意見。除此之外，本次關聯交易不需要經過其他部門批準。
二、關聯方介紹：
1、匯誠投資為本公司的第一大股東，注冊資本人民幣2億元，營業執照注冊號：4100002007038，公司住所：河南省鄭州市花園路59號河南郵政大廈21層，法定代表人：王振興，主營業務范圍：實業投資及投資咨詢，企業性質：有限責任公司。
2、匯誠投資為本公司第一大股東，除此之外，與前十名的其他股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面沒有關系。
3、匯誠投資最近五年內沒有受過行政處罰、刑事處罰。沒有重大民事訴訟或仲裁。
三、關聯交易標的基本情況：
公司在2004年3月與錦江電器簽訂了成都錦江電子系統工程有限公司（以下稱錦江電子）70%的股權轉讓協議。錦江電器向公司支付2127萬元股權轉讓款，剩余6613萬元形成了公司對錦江電器的債權。
四、關聯交易合同的主要內容和定價政策
為盤活存量資產，提高資產利用率，雙方本著平等、自愿的原則，本公司按照原值轉讓錦江電器6613萬的債權給匯誠投資,支付期限及支付方式為：本協議生效后兩個月內以現金支付。
五、關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響
實施本次關聯交易有利于盤活公司資產，收回的6613萬現金主要用來補充公司的流動資金，有利于公司更快、更好的做大做強。
本董事會認為本次交易符合誠實信用和公平公正的原則，有利于公司和其他股東的利益，有利于公司可持續發展，本次關聯交易改善了公司的財務狀況。
六、獨立董事的意見
本公司獨立董事鄧大松、王秀梅、周春生、顧彥濱對簽署的關聯交易協議發表獨立意見如下：本次關聯交易符合《公司法》、《證券法》等相關法律、法規的規定，交易表決時關聯董事進行了回避，表決程序合法。本項交易對中小股東是有利的，沒有侵害其他股東權益。
七、備查文件目錄
1、公司董事會決議及會議記錄
2、獨立董事事前認可函及獨立董事意見
3、簽署的《債權轉讓協議》
特此公告
世紀光華科技股份有限公司
董事會
2007年10月18日

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