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世紀(jì)光華(000703)第七屆董事局第二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月21日 21:03 中國證券網(wǎng)
世紀(jì)光華科技股份有限公司第七屆董事局第二次會議決議公告

本公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
世紀(jì)光華科技股份有限公司第七屆董事局第二次會議于 2007年10月19日在鄭州市花園路59號郵政大廈20層公司會議室召開。
公司董事局主席郭迎輝先生主持了會議。會議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了以下議案：
一、審議通過了《世紀(jì)光華科技股份有限公司2007年第三季度報(bào)告》（11票同意、0票反對、0票棄權(quán)）；
二、審議通過了關(guān)于收購河南輝龍鋁業(yè)有限公司20%股權(quán)的議案（11票同意、0票反對、0票棄權(quán)）；
三、審議通過了關(guān)于與河南匯誠投資有限公司簽署《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的議案（10票同意、0票反對、1票棄權(quán)）；
四、審議通過了關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司北海國際商業(yè)城IV-1號地塊內(nèi)57244.79平方米土地使用權(quán)益的議案（11票同意、0票反對、0票棄權(quán)）；
五、審議通過了關(guān)于提名王躍宗先生為公司第七屆董事局董事候選人的議案（11票同意、0票反對、0票棄權(quán)）
六、審議通過了關(guān)于召開2007年第二次臨時(shí)股東大會的議案（11票同意、0票反對、0票棄權(quán)）。
世紀(jì)光華科技股份有限公司
董事局
2007年10月18日
附董事候選人簡歷
王躍宗
男，生于1970年9月。江西財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)本科畢業(yè)，獲學(xué)士學(xué)位；西安交通大學(xué)工商管理碩士畢業(yè)，獲碩士學(xué)位。中級職稱。1994年7月進(jìn)入黃河證券有限責(zé)任公司投資銀行部工作，1997年4月起任投資銀行部副總經(jīng)理，1998年5月起任黃河證券駐馬店?duì)I業(yè)部總經(jīng)理。2001年3月進(jìn)入興業(yè)證券股份有限公司北京投資銀行總部工作，任總經(jīng)理助理。現(xiàn)任公司副總裁。王躍宗先生與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒有持有上市公司股份，沒有受到中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》第一百四十七條關(guān)于董事任職資格的規(guī)定。

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