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舒卡股份(000584)第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月21日 21:03 中國(guó)證券網(wǎng)
四川舒卡特種纖維股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
四川舒卡特種纖維股份有限公司（下稱"公司"）董事會(huì)于2007年10月16日向全體董事以傳真或送達(dá)的方式發(fā)出第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議（通訊表決方式）的通知，會(huì)議于2007年10月18日上午10時(shí)在成都召開(kāi)，應(yīng)參加表決的董事12人，實(shí)際參加表決的董事12人。會(huì)議由董事長(zhǎng)李峰林主持，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)如下議案：
一、《四川舒卡特種纖維股份有限公司2007年第三季度季度報(bào)告》
表決結(jié)果：12人同意，0人反對(duì)，0人棄權(quán)。
二、四川舒卡特種纖維股份有限公司關(guān)于對(duì)本公司控股子公司成都蜀都嘉泰置業(yè)有限責(zé)任公司進(jìn)行增資擴(kuò)股的議案成都被國(guó)家批準(zhǔn)為全國(guó)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)后，在可預(yù)見(jiàn)的將來(lái)，成都市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)具有良好的發(fā)展前景。四川舒卡特種纖維股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"本公司"）控股子公司成都蜀都嘉泰置業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱"嘉泰公司"）通過(guò)"帕麗灣"房產(chǎn)項(xiàng)目成功開(kāi)發(fā)也具備了房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的成熟經(jīng)驗(yàn)。為抓住機(jī)遇擴(kuò)大公司的開(kāi)發(fā)能力，本公司擬對(duì)嘉泰公司進(jìn)行增資擴(kuò)股。
1、嘉泰公司基本情況
公司名稱：成都蜀都嘉泰置業(yè)有限責(zé)任公司
公司住所：成都市錦江區(qū)靜安路1號(hào)52-2-1號(hào)
公司法定代表人：程高潮
公司的注冊(cè)資本為人民幣（以下均同）2200萬(wàn)元
公司實(shí)收資本為人民幣 2200萬(wàn)元
股東持股情況：四川舒卡特種纖維股份有限公司出資1360萬(wàn)元，占公司實(shí)收資本的61.82%。成都蜀都房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司以現(xiàn)金出資840萬(wàn)元，占該公司實(shí)收資本的38.18%.公司成立于2005年12月21日，存續(xù)期為10年。即：從工商行政管理機(jī)關(guān)向頒發(fā)的公司《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》上核準(zhǔn)的營(yíng)業(yè)期限起始日起至10年期滿止。
公司經(jīng)營(yíng)范圍為：商品房開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；房屋拆遷；房屋裝飾裝修；物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理（以上范圍涉及資質(zhì)的，憑相關(guān)資質(zhì)經(jīng)營(yíng)）。
2、本次增資擴(kuò)股方案
本公司擬以現(xiàn)金方式出資7800萬(wàn)元人民幣對(duì)嘉泰公司進(jìn)行增資擴(kuò)股，增資擴(kuò)股后嘉泰公司注冊(cè)資本（實(shí)收資本）將由現(xiàn)在的2200萬(wàn)元變更為1億元人民幣。
對(duì)嘉泰公司本次增資擴(kuò)股方案，該公司另一股東成都蜀都房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司已經(jīng)承諾放棄相關(guān)的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。
增資擴(kuò)股后該公司股東持股情況：四川舒卡特種纖維股份有限公司出資9160萬(wàn)元，占該公司實(shí)收資本的91.6%。成都蜀都房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司出資仍為840萬(wàn)元，占該公司實(shí)收資本的8.4%。
3、本次增資擴(kuò)股事宜的實(shí)施
經(jīng)本公司董事會(huì)審議通過(guò)后，責(zé)成公司經(jīng)營(yíng)班子具體實(shí)施增資擴(kuò)股事宜。
4、本次增資擴(kuò)股對(duì)本公司的影響
本次增資擴(kuò)股利于本公司進(jìn)一步提升房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)能力，也利于提高嘉泰公司在房地產(chǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，使房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)成為公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
表決結(jié)果：12人同意，0人反對(duì)，0人棄權(quán)。
特此公告
四川舒卡特種纖維股份有限公司
董 事 會(huì)
二00七年十月二十二日

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