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新浪財經

中國服裝(000902)第三屆董事會第二十九次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月21日 20:28 中國證券網
中國服裝股份有限公司第三屆董事會第二十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中國服裝股份有限公司第三屆董事會第二十九次會議于2007年10月19日在北京召開。應到董事9人，實到8人，親自出席的有馮德虎、楊峻、高建幸、李曉紅、叢培育、張承纓，董事許坤元、張建春委托董事張承纓出席本次會議并代為表決，張明富董事因工作原因未能出席本次會議。公司監事會成員和高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。
會議由董事長馮德虎先生主持。會議審議并通過如下決議：
一、審議通過了《中國服裝股份有限公司2007年第三季度報告》。
經審議8名董事以8票同意，0票反對，0票棄權通過了以上議案。
二、審議通過了《關于中紡聯合進出口股份有限公司購買辦公用房的議案》；
為解決中紡聯合進出口股份有限公司整體辦公問題，同意中紡聯合進出口股份有限公司購買上海市浦東新區東方路989號中達廣場27樓的房產作為辦公用房，所購房產建筑面積為986.79平方米（另加六個車位），購買價格為1860萬元（不含稅）；
中紡聯合進出口股份有限公司擬按市場價出售現有的東方大廈房產，建筑面積為1341.62平方米。
經審議8名董事以8票同意，0票反對，0票棄權通過了以上議案。
三、審議通過了《中國服裝股份有限公司擔保管理制度》；
經審議8名董事以8票同意，0票反對，0票棄權通過了以上議案。
四、審議通過了《中國服裝股份有限公司應收帳款管理制度》；
經審議8名董事以8票同意，0票反對，0票棄權通過了以上議案。
五、審議通過了《中國服裝股份有限公司內部審計管理辦法》；
經審議8名董事以8票同意，0票反對，0票棄權通過了以上議案。
六、審議通過了《中國服裝股份有限公司子公司管理辦法》。
經審議8名董事以8票同意，0票反對，0票棄權通過了以上議案。
特此公告。
中國服裝股份有限公司董事會
2007年10月19日

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