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遠(yuǎn)興能源(000683)四屆十四董事會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月21日 20:28 中國(guó)證券網(wǎng)
內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司四屆十四董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司四屆十四次董事會(huì)會(huì)議通知于2007年10月8日，以書(shū)面、傳真方式發(fā)給公司9名董事，會(huì)議于2007年10月18日在公司四樓會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)到董事9名，實(shí)到6名，3名董事辦理委托，戴志康董事委托左興平董事出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)，牛伊平董事委托楊紅星董事出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)，秦志宏獨(dú)立董事委托張銀榮獨(dú)立董事出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)。戴連榮董事長(zhǎng)主持了本次董事會(huì)，公司監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議，本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議并舉手表決，做出以下決議：
一、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司2007年第三季度報(bào)告》；
二、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司巡檢整改報(bào)告》；
三、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于改選董事會(huì)提名委員會(huì)的議案》；
選舉戴連榮董事、戴志康董事、張銀榮獨(dú)立董事、秦志宏獨(dú)立董事、郭連恒獨(dú)立董事為董事會(huì)提名委員會(huì)委員，郭連恒獨(dú)立董事為提名委員會(huì)主任。
本議案需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
四、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于公司分、子公司資產(chǎn)抵押的議案》；
同意公司以分公司堿湖試驗(yàn)站土地使用權(quán)及機(jī)器設(shè)備(評(píng)估值27,171萬(wàn)元)、為公司在中國(guó)工商銀行股份有限公司鄂爾多斯東勝支行13,505萬(wàn)元（壹億叁仟伍佰零伍萬(wàn)元）貸款提供抵押。
同意公司以子公司錫林郭勒蘇尼特堿業(yè)有限公司的土地使用權(quán)、房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備(評(píng)估值36,565萬(wàn)元)為公司在中國(guó)工商銀行股份有限公司鄂爾多斯東勝支行24,095萬(wàn)元（貳億肆仟零玖拾伍萬(wàn)元）貸款提供抵押。
內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司董事會(huì)
二00七年十月十八日

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