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長源電力(000966)召開2007年第二次臨時股東大會的公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月21日 20:04 中國證券網
國電長源電力股份有限公司召開2007年第二次臨時股東大會的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1.召開時間：2007年11月8日（星期四）上午9：00召開，會期半天；
2.召開地點：武漢市武昌區徐東大街117號華中電力金融大廈公司本部9樓會議室；
3.召集人：公司董事會
4.召開方式：現場投票。
5.出席對象：公司董事、監事及高級管理人員；截止2007年11月1日下午深交所交易結束后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的股東或其授權代表（且在會前辦理登記手續）。
二、會議審議事項
1、審議《關于修改公司章程的議案》
2、審議《關于公司對外擔保事項的議案》
3、審議《關于提名李慶奎先生作為新任董事的議案》
（提案內容詳見2007年10月22日中國證券報與證券時報披露的公司第五屆第四次董事會決議公告。）
三、現場股東大會會議登記方法
1.登記方式：法人營業執照復印件、法定代表人授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；
個人股東持本人身份證、股東帳戶卡及登記日證券商出具的股份證明辦理登記手續；異地股東可通過傳真或信函方式進行登記。
2.登記時間：2007年11月6日上午8：30至11：30，下午2：30至5：30。
3.登記地點：湖北武漢武昌徐東大街117號華中電力金融大廈公司本部912房間。
4.受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：授權委托書、受托人身份證、受托人股東帳戶卡及持股憑證。
四、其它事項
1.會議聯系方式：
公司地址：湖北武漢武昌徐東大街117號華中電力金融大廈（郵編：430067）。
聯系電話：027-86610522、86610546 傳真：027-86610550
聯系人：王勇、張明清
2.會議費用：與會股東食宿與交通費自理。
五、授權委托書
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表我公司（個人）出席國電長源電力股份有限公司 2007年第一次臨時股東大會，并授權其對會議議案按下表所示進行表決。
議案名稱 表決結果
同意 反對 放棄
1.審議《關于修訂公司章程的議案》
2.審議《關于公司對外擔保事項的議案》
3.審議《關于提名李慶奎先生作為新任董事的議案》 同意股數
（以累計投票制方式表決）
委托人（簽名/蓋章）： 委托人有效期限：
委托人身份證號碼： 受托人簽名：
委托人證券帳戶號： 受托人身份證號碼：
委托人持股數量： 委托日期：
備注：委托人應在授權委托書相應欄目中用“√”明確授權委托人投票。
本授權委托書剪報、復印或按以上格式重新打印均有效。
國電長源電力股份有限公司董事會
2007年10月19日

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