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新浪財經

九芝堂(000989)獨立董事意見公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月21日 19:58 中國證券網
股票代碼：000989 股票簡稱：九芝堂 公告編號：2007-055
九芝堂股份有限公司獨立董事意見公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏。
九芝堂股份有限公司于2007年10月19日召開第三屆董事會第二十次會議，會
議審議了公司《關于授權利用閑置資金進行短期投資的議案》。公司董事會向本
人提交了上述議案的相關資料，本人作為公司之獨立董事對本議案發表意見如
下：
1、本議案由公司全體董事充分研究，經第三屆董事會第二十次會議審議通
過，董事會在表決此議案時表決程序合法、規范，公平，沒有發現損害中、小股
東合法權益和利益的情況。本議案需提交公司臨時股東大會審議批準。
2、公司建立了《內部控制制度》，其中就證券投資的內控程序進行了相關
規定。
3、本議案審議批準后，公司將保障資金安全、合法合規，不影響正常生產
經營的資金需求，同時可提高公司的資金使用效益，為公司增加投資收益。
4、本人對議案的表決投了同意票。
獨立董事： 林春金、孫曉波
2007年10月22日

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