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新浪財經

S飛亞達A(000026)關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年10月19日 18:58 中國證券網
深圳市飛亞達（集團）股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1. 召開時間：2007年11月7日（星期三）下午1時30分
2. 召開地點：飛亞達科技大廈20樓會議室
3. 召開方式：現場投票
4. 出席對象：本公司董事、監事及高級管理人員；2007年10月31日（因公司A股正在進行股權分置改革，若股改通過，則A股的股權登記日即為2007年10月19日）下午交易結束后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司股東及股東代理人。
二、會議審議事項
1．《關于收購西安王子國際酒店大廈的議案》
（相關議案內容參見《深圳市飛亞達（集團）股份有限公司資產收購公告》，公告編號：2007-058）
三、會議登記方法
1．登記手續：法人股東持單位證明、法人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；公眾股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明辦理登記手續，因故不能出席會議的股東，可書面授權委托代理人出席，代理人不必是公司股東（委托書格式附后）。
異地股東可信函或傳真方式登記。
2．登記時間：2007年11月5日、6日上午9:00－12:00下午1:00－5:00
2007年11月7日上午9:00－12:00
3．登記地址：深圳市南山區高新南一道飛亞達科技大廈20樓（518057）
4．聯系人：郝惠文 李雯靜
5．電話：（0755）86013669 86013992
傳真：（0755）83348369
四、其他事項
會期半天，與會者食、宿與交通費自理。
深圳市飛亞達（集團）股份有限公司
董 事 會
二○○七年十月二十日
附：
授權委托書
茲授權委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市飛亞達（集團）股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并按以下權限行使股東權利：
1．對召開股東大會通知公告所列第（ ）項審議事項投贊成票；
2．對召開股東大會通知公告所列第（ ）項審議事項投反對票；
3．對召開股東大會通知公告所列第（ ）項審議事項投棄權票；
4．對可能納入股東大會會議議程的臨時議案有（無）表決權。
如有表決權，對關于（ ）的提案投贊成票；對關于（ ）的提案投反對票；對關于（ ）的提案投棄權票。
5．對1-4項未作具體指示的事項，代理人可（不可）按自己的意愿表決。
委托人簽名： 身份證號碼：
委托人持股數： 委托人股東帳戶：
受托人簽名： 身份證號碼：
委托日期： 2007年 月 日

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