首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財經

華星化工(002018)關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年10月19日 18:47 中國證券網
安徽華星化工股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
安徽華星化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五次會議審議通過了《關于召開2007年第一次臨時股東大會的議案》，根據《公司法》、《證券法》，公司定于2007年11月6日召開公司2007年第一次臨時股東大會，審議董事會、監事會提交的議案，有關具體事項如下：
1、會議時間：2007年11月6日（星期二）上午10:00，會期半天。
2、會議地點：安徽省和縣烏江鎮安徽華星化工股份有限公司行政辦公樓三樓會議室。
3、會議召開方式：現場表決方式。
4、會議召集人：安徽華星化工股份有限公司董事會。
5、會議主要議程及事項：
議案1：關于修訂《公司募集資金使用管理制度》的議案；
議案2：關于修訂《公司股東大會議事規則》的議案；
議案3：關于修訂《公司董事會議事規則》的議案；
議案4：關于修訂《公司監事會議事規則》的議案；
議案5：關于修訂《公司獨立董事工作制度》的議案；
議案6：關于制訂《公司對外擔保制度》的議案；
議案7：關于修訂《公司關聯交易決策制度》的議案。
注：議案1經公司第四屆董事會第二次會議審議通過，具體內容詳見2007年6月30日的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）；議案2、3、5、6、7經公司第四屆董事會第三次會議審議通過，具體內容詳見2007年7月7日的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）；議案4經公司第四屆監事會第二次會議審議通過，具體內容詳見2007年7月7日的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
6、參加會議人員：
（1）截止2007年10月31日（星期三）下午15:00交易結束后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
（2）公司董事、監事、高級管理人員及聘請的具有證券從業資格的律師。
7、參會股東的會議登記辦法：
（1）登記時間：2007年11月1日、2日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）；
（2）登記方式：自然人須持本人身份證、股東賬戶卡、持股證明進行登記；法人股東須持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東賬戶卡和出席人身份證進行登記；委托代理人須持本人身份證、授權委托書（見附件1）、委托人身份證、股東賬戶卡和持股憑證進行登記；異地股東可以書面信函或者傳真方式辦理登記。
以上投票代理委托書必須提前24小時送達或傳真至公司證券投資部。
（3）登記地點：安徽華星化工股份有限公司南京辦事處（江蘇省南京市）。信函登記地址：公司證券投資部，信函上請注明“股東大會”字樣，通訊地址：江蘇省南京市中山東路288號新世紀廣場A座4004室，郵編：210002；傳真號碼：025-84676708。
8、其他事項：
（1）與會股東或代理人交通、住宿等費用自理。
（2）會議咨詢：公司證券投資部；聯系人：慶祖榮、吳珩；
聯系電話：025-84676708、84676208。
特此通知。
安徽華星化工股份有限公司董事會
二○○七年十月十八日
附件：
授權委托書
茲授權委托 先生（女士）代表本人/本公司出席安徽華星化工股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案進行表決。若委托人沒有對表決權的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票同意、反對或棄權。
表決意見
序號 議案內容 同意 反對 棄權
1 關于修訂《公司募集資金使用管理制度》的議案
2 關于修訂《公司股東大會議事規則》的議案
3 關于修訂《公司董事會議事規則》的議案
4 關于修訂《公司監事會議事規則》的議案
5 關于修訂《公司獨立董事工作制度》的議案
6 關于制訂《公司對外擔保制度》的議案
7 關于修訂《公司關聯交易決策制度》的議案
委托人（簽字）： 受托人（簽字）：
身份證號（營業執照號碼）： 受托人身份證號：
委托人持有股數：
委托人股東賬號：
委托書有效期限：
簽署日期：2007年 月 日
附注：
1、請在“同意”、“反對”、“棄權”任何一欄內打“√”，其余兩欄打“×”；
2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

Powered By Google 【我的2008：每周110,000現金等你拿】
不支持Flash
·城市營銷百家談>> ·城市發現之旅有獎活動 ·企業管理利器 ·新浪郵箱暢通無阻
不支持Flash
不支持Flash