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新浪財經

金路集團(000510)第六屆第十五次監事局會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月19日 18:18 中國證券網
四川金路集團股份有限公司第六屆第十五次監事局會議決議公告

本公司及監事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏四川金路集團股份有限公司第六屆第十五次監事局會議通知于2007年10月8日以電話方式發出。2007年10月18日，第六屆第十五次監事局會議在金路大廈11樓會議室召開，應到監事4名，實到4名。會議由公司監事局主席趙明發先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的規定。經與會監事審議，以舉手表決的方式通過了如下決議：
一、以4票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司《2007年第三季度報告》。
監事局認為：公司2007年第三季度報告較為客觀公正地反映了公司2007年第三季度的經營情況和財務狀況，所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
二、以4票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于對部分資產計提減值準備的議案》。
三、以4票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于對拆除資產實施報廢的議案》。
四、以4票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于注銷四川省德陽華遠國際經貿有限公司的議案》。
五、以4票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于四川德陽東馬塑膠有限公司吸收合并四川金路新材料有限公司的議案》。
六、以4票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《四川金路集團股份有限公司重大事項內部報告制度》。
七、以4票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《四川金路集團股份有限公司接待和推廣工作制度》。
八、以4票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《四川金路集團股份有限公司獨立董事工作制度》。
特此公告
四川金路集團股份有限公司監事局
二○○七年十月二十日

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