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藍星石化(000838)關于召開2007年度第一次臨時股東大會的通知
http://www.sina.com.cn 2007年10月19日 17:58
中國證券網
藍星石化科技股份有限公司關于召開2007年度第一次臨時股東大會的通知
經公司董事會六屆九次會議決定,于2007年11月6日召開2007年度第一次臨時股東大會,現將有關事項通知如下:
一、召開會議基本情況
1.召開時間:2007年11月6日上午9時,會期半天。
2.召開地點:北京海淀區學清路38號金碼大廈B座1108室。
3.召集人:公司董事會。
4.召開方式:現場投票。
5.出席對象:
①本公司董事、監事及高級管理人員;
②截止2007年10月30日下午交易結束后,中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的全體股東;
③公司聘請的會議見證律師;
④因故不能出席會議的股東可委托代理人出席(授權委托書附后)。
二、會議審議事項
㈠會議主要議題:
①審議《關于修改公司章程部分條款的議案》;
②審議《關于調整公司第六屆董事會成員的議案》;
由于公司控股股東及主營業務范圍已發生變更,原董事會成員均已提出辭職請求。根據新的控股股東的提議,擬對本屆董事會成員進行全部調整。董事會提議孫慶國、朱鳳先、周孫明、馮健、熊偉、劉曉林、倪迪、蔣勇、孫茂竹為擬調整的董事候選人;其中倪迪、蔣勇、孫茂竹為獨立董事候選人。對以上候選人將采取累積投票制的辦法逐一進行表決。
③審議《關于調整公司第六屆監事會成員的議案》;
由于公司控股股東及主營業務范圍已發生變更,原監事會成員均已提出辭職,擬對本屆監事會成員進行全部調整。監事會提議張宏、夏玉坤先生為監事候選人。對以上候選人將采取累積投票制的辦法逐一進行表決。
④審議《關于聘請北京立信會計師事務所為公司2007年度財務報表審計機構的議案》;
⑤審議《關于獨立董事津貼標準的議案》。
㈡提案披露情況:
以上審議事項內容詳見2007年10月20日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮網。
三、會議登記辦法
1.登記方式:出席會議的個人股東持本人身份證及持股憑證辦理登記手續。
2. 登記地點:四川省德陽市泰山南路230號公司董事會辦公室。
3. 登記時間:2007年11月2-5日9:00~17:00
4. 受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求:委托代理人持本人身份證、授權委托書、持股憑證辦理登記手續。法人股東由法定代表人持營業執照復印件、身份證辦理登記手續;委托代理人須持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。
四、其它事項
1.會議聯系方式:
聯 系 人:曾 靜
聯系電話:(0838)2300511
傳 真:(0838)2300522
郵 編:618000
2.會議費用:參會人員費用自理。
五、授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表本人(單位)出席藍星石化科技股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。
委托人姓名: 委托人身份證號碼:
委托人持股數: 委托人股東帳號:
受托人簽名: 受托人身份證號碼:
受托日期:
特此公告
藍星石化科技股份有限公司董事會
2007年10月19日
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