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新浪財經

綿世股份(000609)第五屆董事會第十二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月19日 17:58 中國證券網
北京綿世投資集團股份有限公司第五屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2007年10月9日，公司董事會以書面形式發出了召開第五屆董事會第十二次會議的通知。會議于2007年10月19日采用通訊方式召開，公司8名董事中7名親自參加了本次會議，董事溫賢昭先生因公出差，委托董事鄭寬先生代為參加會議并行使表決權，會議召開程序符合相關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過如下決議。
1、審議通過了北京綿世投資集團股份有限公司2007年第三季度報告。
該議案同意8票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過了關于核銷對北京市房山燕化聚乙烯發泡廠的長期股權投資的議案。
根據公司2003年－2006年年度報告的披露，2003年12月12日，我公司與北京燕化建筑安裝工程公司達成決議，決定啟動清算北京房山燕化聚乙烯發泡廠程序，成立清算小組，對該廠進行清算。目前，該廠的清算工作已全部完成，北京市工商行政管理局向該廠發出了《企業注銷通知書》。經本次董事會會議審議通過，同意核銷我公司對北京市房山燕化聚乙烯發泡廠的長期股權投資。
該議案同意8票，反對0票，棄權0票。
3、關于提高參與國內公開發行A股新股申購的資金使用額度的議案。
2007年2月5日，公司第五屆董事會第十四次臨時會議通過決定，決定利用部分閑置流動資金參與國內公開發行A股新股申購，此后，該項投資工作進展順利，盈利情況良好。目前，在宏觀經濟持續向好的預期下，作為國民經濟晴雨表的A股市場中長期趨勢表現良好；未來一系列海外大型藍籌回歸國內市場以及央企下屬優質公司整合上市，為A股申購帶來了一些風險可控、收益良好的贏利機會。
據此，經研究，公司董事會同意進一步提高參與國內公開發行A股新股申購的資金使用額度，在不影響公司正常生產業務進行的前提下，動用不超過公司最近一期經審計凈資產值的50％的暫時閑置資金，用于參與國內公開發行A股新股申購。前述參與A股新股申購的資金為公司暫時閑置的自有資金，投資期限為自本次董事會會議審議通過之日起一年。同時，公司確認，不使用任何募集資金參與前述A股新股申購。
根據公司章程及深圳證券交易所相關文件的規定，前述投資事項經公司董事會審議通過后實施。
公司董事會認為，前述提高參與國內公開發行A股新股申購的資金使用額度的事項，風險較小、資金周轉時間短，有利于提高公司的資金使用效率，在不影響公司主業發展的情況下，能為公司和廣大股東創造更大的收益。
該項投資事項在公司董事長的總體領導下，由董事長授權公司總經理，組織相關部門和人員，按照公司《證券投資管理辦法》的規定具體實施。公司董事會認為，本次證券投資的內容僅限于A 股新股申購，本身的風險性較小，且公司前述《證券投資管理辦法》對于證券投資事項的具體操作規定較為嚴密，公司總經理將督促相關人員嚴格按規定執行，因此相關的投資風險可以得到有效避免。
該議案同意8票，反對0票，棄權0票。
北京綿世投資集團股份有限公司董事會
2007年10月19日

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