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新鄉化纖(000949)2007年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月19日 17:48 中國證券網
新鄉化纖股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1．本次會議無否決或變更提案情況。
2．本次會議無新提案提交表決。
二、會議召開的情況
1．召開時間：2007年10月19日
2．召開地點：河南省新鄉市鳳泉區白鷺賓館
3．召開方式：現場投票
4．召 集 人：公司董事會
5．主 持 人：董事長陳玉林
6．公司董事、監事、高管人員以及部分股東參加了會議，會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》
三、會議的出席情況
出席大會的股東（代理人）18人、代表股份241,937,321股、占公司有表決權總股份49.32％。
四、提案審議和表決情況
本次大會按照會議議程以記名投票方式審議通過了如下決議：
（一）、審議通過了實施公司 "年產40,000噸高品質差別化粘膠短纖維項目"工程的議案。
為優化公司產品結構，提升產品質量，增強公司在市場上的競爭力，提高公司經濟效益，公司董事會決定實施 "年產40,000噸高品質差別化粘膠短纖維項目"。
公司"年產40,000噸高品質差別化粘膠短纖維項目"工程，將采用目前國內外先進的技術設備，該工程共需投資45,000萬元；資金籌措方式：根據公司實際情況，公司將采用包括銀行貸款方式在內的各種方式進行融資。
該項目計劃在公司新區建設，項目建成后，公司生產規模將進一步擴大，公司經濟效益將進一步提高，并將進一步增強公司在市場的競爭力，該項目計劃于2007年10月開工建設，2009年初建成投產，項目建成后預計新增銷售收入72,746萬元，預計新增銷售利潤13,480萬元。
1．表決情況：
同意241,937,321股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
2．表決結果：該項議案審議通過。
（二）、審議通過了修改公司章程有關條款的議案
根據公司實際情況，將《公司章程》第一百一十條："董事會對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財的權限為不超過公司最近一期經審計凈資產的10%。董事會對于關聯交易的權限，按照《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定執行；董事會應建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。"
修改為："董事會對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財的權限為不超過公司最近一期經審計凈資產的10%；如用公司資產為本公司向金融機構融資進行抵押，公司董事會權限為：不超過公司最近一期經審計總資產值的50%。對于關聯交易的權限，按照《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定執行；董事會應建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。"
1．表決情況：
同意241,937,321股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
2．表決結果：該項議案審議通過。
五、律師出具的法律意見
1．律師事務所名稱：河南亞太人律師事務所
2．律師姓名：魯鴻貴、焦勇
3．結論性意見：本所律師認為，公司2007年第一次臨時股東大會的召集、召開及表決程序符合法律、法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
六、備查文件
1．經出席會議董事簽字確認的新鄉化纖股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議。
2．河南亞太人律師事務所出具的關于新鄉化纖股份有限公司2007年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
新鄉化纖股份有限公司
2007年10月19日

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