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新浪財經

桐君閣(000591)關于召開2007年第5次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年10月19日 17:48 中國證券網
重慶桐君閣股份有限公司關于召開2007年第5次臨時股東大會的通知

（一）會議時間：2007年11月6日上午9：30
（二）會議地點：重慶市渝中區解放西路1號公司五樓會議室
（三）、召集人：重慶桐君閣股份有限公司董事會
（四）、召開方式：現場表決
（五）、會議議題：
審議關于增加2007年度公司日常關聯交易金額的議案。
（六）、出席會議對象
1、2007年11月2日下午3時收市后在深圳證券登記公司登記在冊的本公司股東。
2、公司董事、監事及高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
4、因故不能出席會議的股東書面授權委托他人代理出席和表決，該股東代理人不必是公司的股東。
（七）、參加會議的方法
1、社會公眾股東持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記，委托代理人必須持有授權委托書、委托人身份證、代理人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、法人股東持憑法人授權委托書、本人身份證辦理登記手續。
3、登記時間：2007年11月5日上午9：00－12：00，下午2：00－5：30
（八）、其它事項
1、會期半天，與會股東交通及食宿自理；
2、聯系地址：重慶市渝中區解放西路1號重慶桐君閣股份有限公司證券部
郵 編：400012
聯系電話：（023）89885208 傳真：（023）89885201
聯系人：程耕
特此公告。
重慶桐君閣股份有限公司
二OO七年十月十八日
附：授權委托書
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本人出席定于2007年11月6日上午9:30在公司五樓會議室召開的重慶桐君閣股份有限公司2007年度第五次臨時股東大會，并全權代表行使表決權，本表決產生的一切責任，由本人承擔。
委托人姓名：
委托人身份證號：
股東帳號：
持股數：
受托人姓名：
受托人身份證號：
委托日期：

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