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桐君閣(000591)第五屆董事會第21次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月19日 17:48 中國證券網
重慶桐君閣股份有限公司第五屆董事會第21次會議決議公告

本公司及其董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重慶桐君閣股份有限公司第五屆董事會第23次會議于2007年10月18日上午9:30點在公司五樓會議室召開。會議應到董事17人，實到董事13人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。黃璐琦獨立董事因出國公干，未聯系上，也未進行委托視為棄權；徐華鋒董事委托鐘浩董事進行表決；盧勇董事、胡黎明董事委托程耕董事進行表決。公司監事會成員及部分高管列席了本次會議。會議由王小軍先生主持。會議經記名投票，審議通過了以下議案：
一、公司《2007年第3季度報告》；
16票贊成，1票棄權。0票反對，0票回避
二、公司《關于增加2007年度日常關聯交易的議案》；
15票贊成，1票棄權。0票反對，1票回避
此項議案董事長王小軍先生進行了回避
三、關于召開公司2007年度第5次臨時股東大會的議案
16票贊成，1票棄權。0票反對，0票回避
特此公告。
重慶桐君閣股份有限公司董事會
二○○七年十月二十日

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