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新浪財經

桐君閣(000591)增加2007年度日常關聯交易金額及數量的公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月19日 17:48 中國證券網
重慶桐君閣股份有限公司增加2007年度日常關聯交易金額及數量的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、預計全年日常關聯交易的基本情況（單位：萬元）
關聯交易類別 關聯人 年初披露 現預計年 去年的
金額 末總額 總金額
太極集團有限公司及 9,000 12000 8035.82
其控股子公司
重慶太極實業（集團）
受托銷售產品 股份有限公司及其控 15,000 20000 13452.04
股子公司
西南藥業股份有限公 5,000 8000 4,301.33
司
二、關聯方介紹和關聯關系
1、重慶太極實業（集團）股份有限公司
（1）公司性質：股份有限公司
（2）法定代表人：白禮西
（3）注冊地址：重慶市涪陵區太極大道1號。
（4）成立日期：1993年11月18日
（5）注冊資本：注冊資本為25260萬元，總股本為25260萬股。
（6）主營業務：中成藥、西藥、保健用品加工、銷售，醫療包裝制品加工，醫療機械銷售，汽車二級維護及其以下作業，百貨、副食品及其它食品，五金，交電，化工（不含化學危險品），工藝美術品（不含金銀首飾），機械設備，建筑材料銷售，機械零加工，中草藥種植，水產養殖，商品包裝，印刷，旅館、旅游開發，房地產開發（取得相關行政許可后方可執業）。
2、太極集團有限公司
（1）公司性質：有限責任公司
（2）法定代表人：白禮西
（3）注冊地址：重慶市涪陵區太極大道1號。
（4）成立日期：1997年12月
（5）注冊資本：34,233.8萬元，其中涪陵區財政局持有33,883.8萬元，占注冊資本的98.97％，涪陵區醫藥總公司持有350萬元，占注冊資本的1.03％。
（6）主營業務：零售中成藥、西藥、生物藥、保健食品、保健用品、飲品、醫療器械。醫療包裝制品加工，汽車二級維護及其以下作業，按（1995）外經貿政函字第2389號文核準的經營范圍從事進出口業務。批發、零售百貨、副食品、五金、交電，化工（不含化學危險品），工藝美術品、建筑材料、商品包裝。中草藥種植，水產品養殖，旅館，餐飲，旅游開發，房地產開發，汽車貨運。
3、西南藥業股份有限公司：
（1）成立日期：1992年11月25日
（2）注冊資本：14879.30萬元
（3）住所：沙坪壩區天星橋21號
（4）法定代表人：李標
（5）企業類型：股份有限公司
（6）經營范圍：生產、銷售片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、粉針劑、凍干粉針劑、大容量注射劑、小容量注射劑、口服液、糖漿劑、含劑、酊劑、軟膠囊劑、滴丸劑、流浸膏劑（以上范圍按許可證核定期限從事經營），銷售化工原料（不含化學危險品）、包裝材料、出口本企業自產的原料藥，中西藥制劑，進口本企業生產、科研所需的原材料，機械設備，儀器、儀表及零配件。
三、日常關聯交易金額變化原因
今年以來,公司加大了對集團內部工業產品的銷售力度，使銷售控股公司及關聯企業產品的數量及金額增長較大。
四、定價政策和定價依據
關聯交易以市場價格和公允的協商價格為定價基礎，遵循公平合理的定價原則。
五、交易目的和交易對上市公司的影響
公司董事會認為該項關聯交易的實施，可實現資源的優化配置，增強公司的核心競爭力，規避與集團的同業競爭，避免與控股股東之間的重復建設，做到優勢互補，降低采購成本，擴大經營規模，提高經濟效益。因此，該項交易符合公司的最大利益，不會損害非關聯股東的利益。
六、審議程序
1、公司第五屆董事會第23次會議審議通過了上述關聯交易，關聯董事予以回避表決，具體表決情況詳見公司第五屆董事會第23次會議決議公告。
2、公司獨立董事事前認可了上述關聯交易，同意將該議案提交本次董事會審議。并就該事項發表獨立意見如下：
公司2007年度日常關聯是在雙方平等自愿、協商一致的基礎上形成的，關聯交易表決程序符合相關法律、法規和公司章程規定，執行了關聯董事回避制度，本次關聯交易符合市場交易原則，有利于公司發展，不會損害廣大中小股東利益。
3、上述關聯交易尚須獲得股東大會的批準。與該項關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會的表決權。
六、關聯交易協議簽署情況
公司于2001年5月29日與重慶太極實業（集團）股份有限公司簽訂了《委托加工合同》，與太極集團重慶銷售有限責任公司簽訂了委托銷售《協議書》，于2002年8月16日與重慶太極實業（集團）股份有限公司和西南藥業股份有限公司簽訂了《產品委托代理銷售協議》。上述協議長期有效。
七、備查文件
1、第五屆董事會第23次會議決議
2、協議書
3、獨立董事意見
重慶桐君閣股份有限公司董事會
二○○七年十月二十日

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