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新浪財經

陜西金葉(000812)四屆董事會第四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月19日 17:48 中國證券網
陜西金葉科教集團股份有限公司四屆董事會第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
陜西金葉科教集團股份有限公司四屆董事會第四次會議于2007年10月7日以送達、書面(傳真)方式發出會議通知，于2007年10月17日在西安好世界大酒店召開。會議應到董事9人，實到董事6人，董事龔朝凱先生、張曼軍先生因工作原因未能出席董事會議，均委托董事茍繼峰先生出席會議并行使表決權，獨立董事李祥軍先生因工作原因未能出席董事會議，委托獨立董事李祿安先生出席會議并行使表決權。董事長袁漢源先生主持本次董事會議，公司監事和部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議審議并通過了以下議案：
一、公司2007年度第三季度報告；（具體內容詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票，表決通過。
二、公司重大投資決策管理辦法；（具體內容詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票，表決通過。
三、公司內部審計工作制度。（具體內容詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票，表決通過。
特此公告
陜西金葉科教集團股份有限公司
董 事 會
二OO七年十月二十日

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