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新浪財經

四川美豐(000731)第五屆董事會第十八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月19日 17:48 中國證券網
四川美豐化工股份有限公司第五屆董事會第十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告中的任何虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
四川美豐化工股份有限公司第五屆董事會第十八次會議于2007年10月18日在四川省成都市凱賓斯基飯店召開。會議通知于10月8日通過專人、傳真、電郵等方式送達。會議應到董事9人，實到董事7人。董事于劍鳴書面委托董事張曉彬代為出席會議并行使表決權，獨立董事趙昌文書面委托獨立董事李允代為出席會議并行使表決權。會議由董事長張曉彬先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
會議以舉手表決方式審議了以下議案：
一、9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2007年第三季度報告的議案》（詳見公告編號：2007-031）；
二、9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于綿陽分公司合成氨、尿素安全環(huán)保隱患治理搬遷項目的議案》。
為發(fā)展循環(huán)經濟，消除安全隱患，提高公司整體技術水平、經濟效益和生產規(guī)模，根據公司的"十一五"發(fā)展戰(zhàn)略，公司擬實施綿陽分公司合成氨、尿素裝置安全環(huán)保隱患治理搬遷項目。
（一）項目名稱及主要建設內容
項目名稱：綿陽分公司合成氨、尿素安全環(huán)保隱患治理搬遷項目。
主要建設內容：建設一套日產700噸合成氨、1200噸尿素裝置，并將分公司現有的部分裝置搬遷進去，在新區(qū)形成年產35萬噸合成氨、60萬噸尿素的生產能力。
（二）項目建設的必要性
隨著綿陽市的經濟發(fā)展和城市建設規(guī)劃的調整，現綿陽分公司生產區(qū)已逐步被城市化的居民小區(qū)所包圍，企業(yè)面臨嚴峻的安全、環(huán)保壓力，限制了公司的進一步發(fā)展。同時，為貫徹節(jié)能減排大政國策，需對原有陳舊落后裝置進行更新改造。此項目實施后，綿陽分公司將徹底解決安全環(huán)保問題，搬遷新建的裝置技術達到國內行業(yè)領先水平，產能進一步擴大，項目符合國家產業(yè)政策。
（三）總投資及資金來源
計劃總投資91,794萬元，其中：
建設日產700噸合成氨、1200噸尿素裝置40,909萬元；
搬遷合成氨、尿素裝置14,802萬元；
輔助及公用工程15,808萬元；
固定資產其他費用2,763萬元；
無形資產、遞延資產、預備費等12,634萬元；
流動資金4,877萬元。
資金來源：公司將根據項目建設進展情況，以自籌或資本市場融資等方式籌集解決，確保項目順利完成。
（四）建設期
建設日產700噸合成氨、1200噸尿素裝置及公用工程建設期預計從2008年1月至2009年12月。
搬遷合成氨、尿素裝置建設期預計從2009年7月至2010年7月。
（五）經濟效益
該項目實施采取先建后搬方式進行，工程建設期內，不影響綿陽分公司原有裝置的生產經營。項目建成投產后，預計每年新增銷售收入59,909萬元，實現利潤總額17,504萬元，年均投資利潤率19.07%，靜態(tài)投資回收期7.03年（所得稅前）。本項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。
此議案需提交公司臨時股東大會審議批準。公司召開臨時股東大會時間另行通知。
特此公告
四川美豐化工股份有限公司董事會
二○○七年十月二十日

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