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吉林化纖(000420)五屆四次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月19日 17:33 中國證券網
吉林化纖股份有限公司五屆四次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏
吉林化纖股份有限公司第五屆四次董事會會議通知于2007年10月10日以書面或傳真形式發出。五屆四次董事會于2007年10月18日上午9：30分在公司二樓會議室召開。應到會董事11人，實際到會10人。獨立董事夏令敏先生因公出不能出席會議，書面委托獨立董事王利平先生出席會議并代行表決權。會議由董事長王進軍主持，監事會主席和高管人員列席會議。會議符合相關法規，會議經審議，表決以下議案：
1、審議通過了2007年三季度報告；
同意： 11 反對：0 棄權：0
2、審議擬收購吉林化纖集團有限責任公司持有的湖南拓普竹麻產業開發有限公司52%股權；如收購成功擬增加注冊資本4200萬元（增資后持有湖南拓普竹麻產業開發有限公司68%股權）。同時授權股份公司經營班子對收購股權及增加注資的議案進行論證及具體運作。
（因涉及到關聯交易，在表決此項議案時董事會中的王進軍、姜俊周、王鳳立、唐家維四名董事回避表決）。
同意：6 反對： 0 棄權：0
(一)、湖南拓普竹麻產業開發有限公司簡介：
公司成立于2007年6月1日，全稱：湖南拓普竹麻產業開發有限公司，公司是由：吉林化纖集團有限責任公司出資2600萬元，占總股本52%；吉林化纖進出口公司出資800萬元，占總股本16%；鄢陵縣永豐紡織有限公司出資800萬元，占總股本16%；潘小明（自然人）出資800萬元，占總股本16%。
（二）公司注冊地址：湖南省南縣茅草街鎮銀河路
（三）企業法人營業執照注冊號：430921000000274
（四）經營范圍：竹、麻產品開發、生產、銷售；漿紙、化學纖維、化學紡織品制造、銷售；政策允許經營的農副產品收購、銷售（涉及許可項目的憑許可證經營）。
（五）湖南拓普竹麻產業開發有限公司現狀：2007年底完成污水處理、堿回收項目。形成年產3萬噸化纖漿粕的生產能力。該公司3萬噸竹纖維現已經湖南省發改委核準批復，申報國家，該項目屬于利用新資源發展粘膠纖維的國債項目。
（六）該收購事項確定時，董事會將召開會議并按《上市規則》及相關規定進行公告。
3、審議通過了《公司對子公司管理制度》；
同意： 11 反對：0 棄權：0
4、審議通過了《公司對外擔保制度》；
同意： 11 反對：0 棄權：0
吉林化纖股份有限公司董事會
2007年10月18日

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