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股票簡稱：金路集團 股票代碼：000510 編號：臨2007—020號
四川金路集團股份有限公司
第六屆第十七次董事局會議決議公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、
完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
四川金路集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）
第六屆第十七次董事局會議通知于2007年10月8日以專人送達方式
發出。會議于2007年10月18日在金路大廈8樓會議室召開，應到
董事8名，實到8名，監事局主席列席了本次會議。會議由公司董事
長何光昶先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有關規定。經
與會董事審議，以舉手表決的方式通過了如下決議：
一、以 8 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了公司《2007
年第三季度報告》。
二、以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于對部分
資產計提減值準備的議案》。
根據《企業會計制度》和相關會計準則的要求，依據謹慎性原
則，為有效防范并化解資產損失風險，決定對下列資產計提減值準備：
本公司下屬企業——德陽市電化有限責任公司由于受國家宏觀
政策的調控影響，該公司原年產 6 萬噸電石項目屬高能耗、高污染
行業，為了實現節能減排的目標，已全線停產。為了減少損失，本公
司已將可利用設備進行對外投資。目前，電石分廠只剩下不能利用的
房屋建筑物及其相關的配套設施。本公司認為該部分資產由于屬專用
廠房,已無實際利用價值，預計以后也不會再被利用。因此，2007年
9月本公司對該部分資產提取減值準備，該資產中房屋建筑物（已使
用 10-17 年）及其相關的配套設施（已使用 15 年）原值為
42,907,772.50 元，扣除折舊 16,535,405.02 元（房屋建筑物及其
相關的配套設施原按50年、16年計提折舊），凈值為 26,372,367.48
元，扣除3%的凈殘值后，提取固定資產減值準備25,085,134.30 元；
在建工程中原為生產電石配套的污水處理工程項目金額為
1,276,069.70 元，全額提取減值準備。兩項共計提取減值準備
26,361,204.00 元。該項計提減少本期利潤 26,361,204.00 元，減
少本期所有者權益 26,361,204.00 元。該項計提減少利潤數，不納
入年度對經營班子的內部考核。
董事局認為：此次對部分資產計提減值準備，是由于受國家宏觀
政策調控影響，適應國家節能減排產業政策的需要，符合《企業會計
制度》和相關會計準則的要求，并依據謹慎性原則進行的，能有效防
范和化解資產損失風險，有利于維護公司和廣大股東的合法權益。因
此，董事局認為此次對部分資產計提減值準備是完全合理的。
獨立董事關于此次對部分資產計提減值準備的意見：
獨立董事認為：此次對部分資產計提減值準備，是按照國家節能
減排產業政策的要求，為防范和化解資產損失風險，依據謹慎性原則
進行的，符合《企業會計制度》和相關會計準則的要求。程序合法，
依據充分，公正客觀，有利于維護公司和廣大股東的合法權益，促進
公司可持續發展。
監事局關于此次對部分資產計提減值準備的意見：
監事局認為：此次對部分資產計提減值準備，是適應國家節能減
排產業政策的需要，有效防范和化解資產損失風險，依據謹慎性原則，
符合《企業會計制度》和相關會計準則的要求，程序合規，措施得當，
有利于維護公司和廣大股東的合法權益，促進公司健康持續發展。
三、以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于對拆除
資產實施報廢的議案》。
根據《企業會計制度》和相關會計準則的要求，依據謹慎性
原則，為客觀真實地反映企業資產的狀況,有效防范并化解資產
損失風險，決定對下列拆除資產實施報廢處理:
本公司下屬企業——四川金路樹脂有限公司因近年來不斷
進行技術改造,部分房屋建筑物和設備已被拆除,其中:房屋建筑
物原值 4,663,068.04 元,累計折舊 2,479,768.15 元,凈值
2,183,299.89 元 ;機器設備原值 14,933,102.93 元 ,累計折舊
7,033，855.58元,凈值7,899,247.35元;兩類資產凈值總計為
10,082,547.24 元,扣除殘值收入 342,300.00 元后余額為
9,740,247.24 元,作報廢處理。該項處理減少本期利潤
9,740,247.24元。
四、以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于注銷四
川省德陽華遠國際經貿有限公司的議案》。
四川省德陽華遠國際經貿有限公司（以下簡稱華遠公司）
成立于1998年10月，注冊資本為300萬元（人民幣） ，股
東出資比例為：四川金路集團股份有限公司（以下簡稱金路
集團）220萬元，占總股本的73.33%；中國國際貿促會德陽
支會出資60萬元，占總股本的20%；自然人股東董劍平出資
20萬元，占總股本的6.67%。
因出口退稅問題至今未得到妥善解決，致使華遠公司長期
無法正常經營并產生了嚴重的虧損。
經大股東金路集團提議，以及華遠公司第一屆股東會第四次會議
研究決定，一致同意按照《公司法》和《公司章程》相關規定報請德
陽市工商局備案注銷該公司，并于2007年7月12日成立了清算小組，
對公司財產進行了清算。鑒于華遠公司長期虧損，本公司已對歷年損
失進行了確認，本次注銷該公司不會對本公司當期利潤產生重大影
響。
五、以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于四川德
陽東馬塑膠有限公司吸收合并四川金路新材料有限公司的議案》。
由于德陽市政府調整工業布局總體規劃需要，要求金路集團將其
位于石亭江附近的本公司控股子公司四川德陽東馬塑膠有限公司（以
下簡稱東馬公司）予以整體搬遷。金路集團為支持德陽地方經濟發展，
并站在集團公司發展與戰略的高度，充分利用這次搬遷的契機，將東
馬公司搬遷至什邡洛水鎮本公司控股子公司四川金路新材料有限公
司（以下簡稱新材料公司）廠區內，一方面可充分利用新材料公司廠
區內閑置的廠房、公用設施；另一方面，由于東馬公司與新材料公司
同屬金路集團下屬軟制品加工企業，在原材料需求、生產工藝、銷售
渠道、公用工程、企業管理等方面具有很大的相關性，為有利于打造
金路集團塑料軟制品加工基地，增強塑料軟制品加工產業的市場競爭
力，實現資源的優化配置，提高企業生產效率，公司決定將東馬公司
與新材料公司實施戰略整合。
吸收合并前，東馬公司注冊資本和實收資本均為 2,500,000.00
美元，本公司持有其75%的股份；吸收合并后的東馬公司注冊資本為
51,075,000.00元，本公司持有其總額的89.68%的股份。
公司董事局授權經營班子負責辦理相關工商變更登記手續。
六、以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《四川金路集
團股份有限公司重大事項內部報告制度》（具體內容詳見同日“巨潮
資訊網”公告）。
七、以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《四川金路集
團股份有限公司接待和推廣工作制度》（具體內容詳見同日“巨潮資
訊網”公告）。
八、以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《四川金路集
團股份有限公司獨立董事工作制度》（具體內容詳見同日“巨潮資訊
網”公告）。
特此公告
四川金路集團股份有限公司董事局
二○○七年十月二十日
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