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新鄉化纖(000949)

http://www.sina.com.cn 2007年10月19日 17:33 中國證券網
證券代碼：000949 證券簡稱：新鄉化纖 公告編號：2007—022
新鄉化纖股份有限公司
2007年第一次臨時股東大會 決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1．本次會議無否決或變更提案情況。
2．本次會議無新提案提交表決。
二、會議召開的情況
1．召開時間：2007年10月19日
2．召開地點：河南省新鄉市鳳泉區白鷺賓館
3．召開方式：現場投票
4．召 集 人：公司董事會
5．主 持 人：董事長陳玉林
6．公司董事、監事、高管人員以及部分股東參加了會議，會議的召開符合《公司
法》、《股票上市規則》及《公司章程》
三、會議的出席情況
出席大會的股東（代理人）18人、代表股份241,937,321股、占公司有表決權總
股份49.32 ％。
四、提案審議和表決情況
本次大會按照會議議程以記名投票方式審議通過了如下決議：
（一）、審議通過了實施公司 “年產40,000噸高品質差別化粘膠短纖維項目”工
程的議案。
為優化公司產品結構，提升產品質量，增強公司在市場上的競爭力，提高公司經濟
效益，公司董事會決定實施 “年產40,000噸高品質差別化粘膠短纖維項目”。
公司“年產40,000噸高品質差別化粘膠短纖維項目”工程，將采用目前國內外先
進的技術設備，該工程共需投資45,000萬元；資金籌措方式：根據公司實際情況，公
司將采用包括銀行貸款方式在內的各種方式進行融資。
該項目計劃在公司新區建設，項目建成后，公司生產規模將進一步擴大，公司經濟
效益將進一步提高，并將進一步增強公司在市場的競爭力，
該項目計劃于2007年10月開工建設，2009年初建成投產，項目建成后預計新增銷
售收入72,746萬元，預計新增銷售利潤13,480萬元。
1．表決情況：
同意241,937,321 股，占出席會議所有股東所持表決權100 ％；反對0 股，占出
席會議所有股東所持表決權0 ％；棄權0 股，占出席會議所有股東所持表決權0 ％。
2．表決結果：該項議案審議通過。
（二）、審議通過了修改公司章程有關條款的議案
根據公司實際情況，將《公司章程》第一百一十條：“董事會對外投資、收購出
售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財的權限為不超過公司最近一期經審計凈資
產的10%。董事會對于關聯交易的權限，按照《深圳證券交易所股票上市規則》的有關
規定執行；董事會應建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專
業人員進行評審，并報股東大會批準。”
修改為：“董事會對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理
財的權限為不超過公司最近一期經審計凈資產的10%；如用公司資產為本公司向金融機
構融資進行抵押，公司董事會權限為：不超過公司最近一期經審計總資產值的50%。對
于關聯交易的權限，按照《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定執行；董事會應
建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并
報股東大會批準。”
1．表決情況：
同意241,937,321 股，占出席會議所有股東所持表決權100 ％；反對0 股，占出
席會議所有股東所持表決權0 ％；棄權0 股，占出席會議所有股東所持表決權0 ％。
2．表決結果：該項議案審議通過。
五、律師出具的法律意見
1．律師事務所名稱：河南亞太人律師事務所
2．律師姓名：魯鴻貴、焦勇
3．結論性意見：本所律師認為，公司2007年第一次臨時股東大會的召集、召開及
表決程序符合法律、法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，會
議合法有效。
六、備查文件
1．經出席會議董事簽字確認的新鄉化纖股份有限公司2007年第一次臨時股東大會
決議。
2．河南亞太人律師事務所出具的關于新鄉化纖股份有限公司2007年第一次臨時股
東大會的法律意見書。
特此公告。
新鄉化纖股份有限公司
2007年10月19日

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