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粵傳媒(002181)第五屆董事會第二十五次會議決議

http://www.sina.com.cn 2007年10月19日 13:37 中國證券網
廣東九州陽光傳媒股份有限公司第五屆董事會第二十五次會議決議

廣東九州陽光傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十五次會議，于2006年9月26日上午10點半，在廣州市環市東路362號好世界廣場1902室公司會議室召開。會議應到董事13人（包括4名獨立董事），實到13人（包括4名獨立董事），符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事長梁漢輝先生主持，公司監事及其他高級管理人員列席會議。會議表決通過了如下決議：
一、審議通過了《關于廣東九州陽光傳媒股份有限公司公開發行股票并上市的議案》本次董事會會議審議通過并決定將該議案提交公司股東大會審議，具體內容如下：
（一）發行股票的種類：人民幣普通股（A股）；
（二）發行對象：公司控股股東及公司代辦股份轉讓系統（以下簡稱“三板”）流通股股東（配售發行）、詢價對象及持有公司上市證券交易所證券賬戶卡的自然人、法人及其它機構（國家法律、法規和監管要求禁止的除外）；
（三）發行股票的數量：7,000萬股，其中，5,000萬股向公司控股股東及三板流通股股東同比例配售，2,000萬股向詢價對象及持有公司上市證券交易所證券賬戶卡的自然人、法人及其它機構（國家法律、法規和監管要求禁止的除外）；
（四）向公司控股股東及公司三板流通股股東配售比例和數量
1、配售比例
配售比例=配售數量/控股股東及三板流通股股東持股數量=5,000/（7,959.352+10,093.32）=0.27696731
2、配售數量
項目 原持有公司股份 配售比例 配售數量
- 數量（萬股） - （萬股）
控股股東 7,959.3520 0.27696731 2,204.4803
三板流通股股東 10,093.3200 0.27696731 2,795.5197
合計 18,052.6720 --- 5,000
（五）定價方式：執行中國證監會有關詢價和定價的相關規定。
二、審議通過了《關于廣東九州陽光傳媒股份有限公司本次募集資金投向可行性研究報告的議案》本次發行所募集資金在扣除發行費用后，用于以下項目：
（一）廣東九州陽光傳媒股份有限公司報紙印刷擴建項目，該項目計劃投資1.5億元；
（二）設立九州陽光印務（香港）有限公司（暫定名），在香港開展報紙印刷項目，該項目計劃投資1.5億元；
（三）廣州大洋文化連鎖店有限公司100家營業網點建設項目，該項目計劃投資7500萬元。
如果本次募集資金除滿足上述投資項目的資金需求以外尚有剩余，公司擬將剩余資金用于補充生產經營所需的流動資金；如果募集資金量不足，公司擬采用自有資金及銀行貸款等解決。
三、審議通過了《關于本次發行前滾存利潤分配安排的議案》
公司本次發行完成前所形成的滾存未分配利潤由本次發行后新老股東共享。
四、審議通過了《關于提請股東大會批準本次發行股票并上市決議有效期的議案》提請股東大會批準公司本次公開發行股票并上市的相關決議有效期為：自股東大會審議通過該決議之日起24個月。
五、審議通過了《關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次股票發行及上市相關事宜的議案》本次董事會會議審議通過并決定將該議案提交公司股東大會審議，具體內容如下：
授權公司董事會具體辦理本次股票發行及上市的有關事宜，包括但不限于：
（一）向中國證監會申報股票發行的正式材料，以及根據反饋意見修改后的發行股票的正式申報材料；
（二）授權董事會決定并聘請本次發行的主承銷商、保薦機構等中介機構；
（三）授權董事會根據本次公開發行的結果修改《公司章程》相應條款；
（四）授權董事會在本次股票發行完成后辦理工商注冊變更登記事宜；
（五）獲中國證監會批準后，辦理在相關證券交易所上市有關事宜；
（六）簽署與本次股票發行上市有關的法律文件；
（七）簽署與本次股票發行上市有關的重要合同，以及與本次發行募集資金投資項目運作有關的重大合同；
（八）如證券監管部門對首次發行政策有新的規定，授權董事會根據證券監管部門新的政策規定，對本次具體發行方案作相應調整。
（九）授權公司董事會辦理本次股票發行及上市的其他有關事宜。
（十）本授權自股東大會審議通過后24個月內有效。
六、審議通過了《廣東九州陽光傳媒股份有限公司關于修改<公司章程的議案》
七、審議通過了《募集資金專項管理制度的議案》
八、審議通過了《關于召開2006年第一次臨時股東大會的議案》
由于公司本次募集資金投向項目尚需地方政府及國家相關部委審批，為此，同意公司在適當時間召開2006年第一次臨時股東大會，具體召開時間由公司確定并另行公告。
以上第一至第七項議案尚須提交公司2006年第一次臨時股東大會批準。

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