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粵傳媒(002181)第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議

http://www.sina.com.cn 2007年10月19日 13:37 中國(guó)證券網(wǎng)
廣東九州陽(yáng)光傳媒股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議

廣東九州陽(yáng)光傳媒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，于2006年11月1日上午10點(diǎn)半，在廣州市環(huán)市東路362號(hào)好世界廣場(chǎng)1902室公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事13人（包括4名獨(dú)立董事），實(shí)到12人（包括4名獨(dú)立董事），董事歐陽(yáng)錫明先生因公出差未出席會(huì)議，全權(quán)委托董事陳里強(qiáng)先生代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)梁漢輝先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議一致通過(guò)了如下的議案：
審議通過(guò)了《廣東九州陽(yáng)光傳媒股份有限公司首次發(fā)行募集資金投向可行性研究報(bào)告的議案》公司本次發(fā)行所募集資金，擬將原定設(shè)立九州陽(yáng)光印務(wù)（香港）有限公司（暫定名）的項(xiàng)目（經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議通過(guò)），變更為廣東九州陽(yáng)光傳媒股份有限公司商業(yè)印刷擴(kuò)建項(xiàng)目，該項(xiàng)目計(jì)劃投資1.5億元。其他兩個(gè)募集資金項(xiàng)目不變。經(jīng)調(diào)整后，公司本次募集資金投向項(xiàng)目如下：
（一）廣東九州陽(yáng)光傳媒股份有限公司報(bào)紙印刷擴(kuò)建項(xiàng)目，該項(xiàng)目計(jì)劃投資1.5億元；
（二）廣東九州陽(yáng)光傳媒股份有限公司商業(yè)印刷擴(kuò)建項(xiàng)目，該項(xiàng)目計(jì)劃投資1.5億元；
（三）廣州大洋文化連鎖店有限公司100家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，該項(xiàng)目計(jì)劃投資7500萬(wàn)元。
如果本次募集資金除滿足上述投資項(xiàng)目的資金需求以外尚有剩余，公司擬將剩余資金用于補(bǔ)充生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金；如果募集資金量不足，公司擬采用自有資金及銀行貸款等解決。
本議案尚須提交公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

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