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新浪財經(jīng)

粵傳媒(002181)二OO六年第一次臨時股東大會決議

http://www.sina.com.cn 2007年10月19日 13:37 中國證券網(wǎng)
廣東九州陽光傳媒股份有限公司二OO六年第一次臨時股東大會決議

廣東九州陽光傳媒股份有限公司（下稱"公司"）二00六年第一次臨時股東大會于2006年11月20日上午，在廣州市花都區(qū)芙蓉嶂山前旅游大道，廣州大洋文化連鎖店有限公司新聞報業(yè)培訓(xùn)中心（廣州記者鄉(xiāng)村俱樂部）召開，到會股東（或股東代理人）17人，其所持及代表股份85,433,641股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的42.85%，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議由董事長梁漢輝先生主持，經(jīng)股東大會審議，作出如下決議：
一、審議通過《關(guān)于廣東九州陽光傳媒股份有限公司公開發(fā)行股票并上市的議案》公司擬首次公開發(fā)行7,000萬股A股，其中，5,000萬股向公司控股股東及流通股股東以約10：2.77的比例同比配售，2,000萬股向詢價對象及持有公司上市證券交易所證券賬戶卡的自然人、法人及其它機構(gòu)（國家法律、法規(guī)和監(jiān)管要求禁止的除外）公開發(fā)行。
表決結(jié)果：85,433,641股同意，占出席股東大會股東所持有表決權(quán)股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。
二、審議通過《關(guān)于本次發(fā)行前滾存利潤分配安排的議案》
公司本次發(fā)行完成前所形成的滾存未分配利潤由本次發(fā)行后新老股東共享。
表決結(jié)果：84,733,794股同意，占出席股東大會股東所持有表決權(quán)股份的99.18%，699,847股反對，占出席股東大會股東所持有表決權(quán)股份的0.82%，0股棄權(quán)。
三、審議通過《關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)本次發(fā)行股票并上市決議有效期的議案》本次公開發(fā)行股票并上市的相關(guān)決議有效期為：自股東大會審議通過該決議之日起24個月。
表決結(jié)果：85,021,714股同意，占出席股東大會股東所持有表決權(quán)股份的99.52%，411,927股反對，占出席股東大會股東所持有表決權(quán)股份的0.48%，0股棄權(quán)。
四、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次股票發(fā)行及上市相關(guān)事宜的議案》授權(quán)公司董事會具體辦理本次股票發(fā)行及上市的有關(guān)事宜，包括但不限于：
（1）向中國證監(jiān)會申報股票發(fā)行的正式材料，以及根據(jù)反饋意見
修改后的發(fā)行股票的正式申報材料；（2）授權(quán)董事會決定并聘請本次發(fā)行的主承銷商、保薦機構(gòu)等中介機構(gòu)；（3）授權(quán)董事會根據(jù)本次公開發(fā)行的結(jié)果修改《公司章程》相應(yīng)條款；（4）授權(quán)董事會在本次股票發(fā)行完成后辦理工商注冊變更登記事宜；（5）獲中國證監(jiān)會批準(zhǔn)后，辦理在相關(guān)證券交易所上市有關(guān)事宜；（6）簽署與本次股票發(fā)行上市有關(guān)的法律文件；（7）簽署與本次股票發(fā)行上市有關(guān)的重要合同，以及與本次發(fā)行募集資金投資項目運作有關(guān)的重大合同；（8）如證券監(jiān)管部門對首次發(fā)行政策有新的規(guī)定，授權(quán)董事會根據(jù)證券監(jiān)管部門新的政策規(guī)定，對本次具體發(fā)行方案作相應(yīng)調(diào)整；（9）授權(quán)公司董事會辦理本次股票發(fā)行及上市的其他有關(guān)事宜；（10）本授權(quán)自股東大會審議通過后24個月內(nèi)有效。
表決結(jié)果：85,257,572股同意，占出席股東大會股東所持有表決權(quán)股份的99.79%，176,069股反對，占出席股東大會股東所持有表決權(quán)股份的0.21%，0股棄權(quán)。
五、審議通過《廣東九州陽光傳媒股份有限公司關(guān)于修改<公司章程根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律、法規(guī)，并根據(jù)公司的實際情況，對《廣東九州陽光傳媒股份有限公司章程》有關(guān)條款作了相關(guān)修訂，關(guān)于修改公司章程的議案已于2006年9月27日在代辦股份轉(zhuǎn)讓信息披露平臺網(wǎng)站（http://www.gfzr.com.cn）披露。
表決結(jié)果：85,257,572股同意，占出席股東大會股東所持有表決權(quán)股份的99.79%，176,069股反對，占出席股東大會股東所持有表決權(quán)股份的0.21%，0股棄權(quán)。
六、審議通過《關(guān)于募集資金專項存儲及使用管理制度的議案》
為規(guī)范公司首發(fā)上市后募集資金的使用，根據(jù)《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》，公司特別制定了《募集資金專項存儲及使用管理制度》（已于2006年9月27日在代辦股份轉(zhuǎn)讓信息披露平臺網(wǎng)站（http://www.gfzr.com.cn）上登載）。
表決結(jié)果：85,257,572股同意，占出席股東大會股東所持有表決權(quán)股份的99.79%，176,069股反對，占出席股東大會股東所持有表決權(quán)股份的0.21%，0股棄權(quán)。
七、審議通過《廣東九州陽光傳媒股份有限公司首次發(fā)行募集資金投向可行性研究報告的議案》公司本次募集資金投向項目如下：（1）廣東九州陽光傳媒股份有限公司報紙印刷擴建項目，該項目計劃投資1.5億元；（2）廣東九州陽光傳媒股份有限公司商業(yè)印刷擴建項目，該項目計劃投資1.5億元；
（3）廣州大洋文化連鎖店有限公司100家營業(yè)網(wǎng)點建設(shè)項目，該項目計劃投資7500萬元。
如果本次募集資金除滿足上述投資項目的資金需求以外尚有剩余，公司擬將剩余資金用于補充生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動資金；如果募集資金量不足，公司擬采用自有資金及銀行貸款等解決。
表決結(jié)果：85,257,572股同意，占出席股東大會股東所持有表決權(quán)股份的99.79%，176,069股反對，占出席股東大會股東所持有表決權(quán)股份的0.21%，0股棄權(quán)。

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