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新浪財經

蘭州民百(600738)2007年度第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月19日 12:57 中國證券網
蘭州民百（集團）股份有限公司2007年度第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
本次會議無否決或修改提案的情況；
本次會議無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
蘭州民百（集團）股份有限公司于2007年9月14日在上海證券交易所網站及《上海證券報》上向公司全體股東發出召開2007年度第二次臨時股東大會的通知，會議于2007年10月18日上午10時在亞歐商廈九樓會議室召開。出席現場會議的股東及股東代表共計 3人，代表有表決權的股份76412248股，占公司總股本的29.08%。公司董事、監事及高級管理人員出席了本次會議，會議由公司總經理杜永忠先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，經甘肅中天律師事務所王棟律師現場見證，并出具了法律意見書，會議決議合法有效。
本次會議以現場記名投票方式對各項議案進行了逐項審議表決。
二、提案審議情況
1、審議《獨立董事工作制度（2007修訂稿）》的議案；
同意76412248股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
2、審議《關聯交易決策制度（2007修訂稿）》的議案；
同意76412248股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
3、審議《投資經營決策制度（2007修訂稿）》的議案；
同意76412248股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
4、審議《募集資金管理制度》的議案；
同意76412248股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
5、審議《對外擔保管理制度》的議案；
同意76412248股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
6、審議《修改公司章程》的議案；
同意76412248股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
7、審議《關于撤回公司2006年度向特定對象非公開發行股票申請》的議案；
同意76412248股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
三、律師見證情況
甘肅中天律師事務所王棟律師認為，公司2007年度第二次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序、表決結果均符合有關法律及公司章程的有關規定，本次股東大會形成的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、2007年度第二次臨時股東大會決議；
2、律師對本次大會出具的《法律意見書》。
特此公告
蘭州民百（集團）股份有限公司
2007年10月18日

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