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南寧化工股份有限公司有限售條件的流通股上市公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示：
本次有限售條件的流通股上市數量為9,257,407股
本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年10月25日
一、股權分置改革方案的相關情況
1、公司股權分置改革于2005年10月14日經相關股東會議通過，以2005年10月21日作為股權登記日實施，于2005年10月25日實施后首次復牌。
2、公司股權分置改革方案無追加對價安排。
二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾
(一)承諾事項
持有公司百分之五以上股份的股東：南寧化工集團有限公司就原非流通股股份上市流通承諾如下：
1、持有南化股份的股份自改革方案實施之日起，在十二月內不上市交易或者轉讓；
2、在前項規定期滿后通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份數量占南化股份的股份總數比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十；
3、通過證券交易所掛牌交易出售的股份數量，每達到南化股份的股份總數百分之一時，將在該事實發生之日起兩個工作日內做出公告，公告期間無須停止出售股份。
其他原非流通股股東南寧市高新技術開發投資公司、南寧統一資產管理有限責任公司、邕寧縣紙業有限公司、南寧荷花味精有限公司、廣西民族經濟發展資金管理局承諾：股權分置改革方案實施之日起十二個月內不上市交易。
(二) 履約情況
公司原非流通股股東均嚴格履行了在股權分置改革時所做出的上述承諾。
三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況
1、股改實施后至今公司未發生因分配、公積金轉增導致的股本結構變化。
2、股改實施后至今，股東持有有限售條件流通股未發生變化。
四、大股東占用資金的解決安排情況
公司不存在大股東占用資金。
五、保薦機構核查意見
1、股改保薦機構名稱：德邦證券有限責任公司
2、保薦機構核查意見的主要內容
保薦機構認為，經核查，截至本核查意見出具日，南化股份持有有限售條件流通股的股東均嚴格履行了其在股改時所做的各項承諾；南化股份本次有限售條件的流通股上市流通不影響其他股改承諾的履行；南化股份提交的《有限售條件的流通股上市公告》中就股改實施至今的股本結構變化和股東持股變化情況的披露真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的情況；因南化股份不存在公司大股東占用上市公司資金的情形，故對大股東所持有的有限售條件流通股上市流通不構成影響；本次申請上市流通的有限售條件流通股數量符合《上市公司股權分置改革管理辦法》等法律、法規的有關規定以及各持有有限售條件流通股股東在股改時所做出的各項相關承諾。
南化股份本次有限售條件的流通股的上市流通符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司股權分置改革業務操作指引》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規、規章、業務規則的規定。
德邦證券有限責任公司同意南寧化工股份有限公司本次有限售條件的流通股上市流通。
六、本次有限售條件的流通股情況
1、本次有限售條件的流通股上市數量為9,257,407股；
2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年10月25日；
3、有限售條件的流通股上市明細清單
序號 股東名稱 持有有限售條件的 持有有限售條件 本次上市數量
流通股股份數量 的流通股股份占 （單位：股）
公司總股本比例
1 南寧化工集團 65,990,651 28.06% 9,257,407
有限公司
2 南寧荷花味精 325,000 0.138% 0
有限公司
合計 66,315,651 9,257,407
================續上表=========================
序號 股東名稱 剩余有限售條件
的流通股股份數
量
1 南寧化工集團 56,733,244
2 南寧荷花味精 325,000
合計 57,058,244
4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況：
南寧荷花味精有限公司由于仍被凍結，沒有償還南化集團代墊股份，也沒有征得南化集團同意，本次不解除限售。
5、此前有限售條件的流通股上市情況：
2006年10月25日公司有限售條件的流通股第一次上市，上市數量為16,786,006股，具體上市明細清單如下：
序號 股東名稱 持有有限售條件的 上市數量
流通股股份數量
1 南寧化工集團有限公司 75,248,058 9,257,407
2 南寧市高新技術開發投資公司 6,662,477 6,662,477
3 南寧統一綜合服務有限責任公司 481,179 481,179
4 邕寧縣紙業有限公司 240,589 240,589
5 南寧荷花味精有限公司 325,000 0
6 廣西民族經濟發展資金管理局 144,354 144,354
合計 83,101,657 16,786,006
================續上表=========================
序號 股東名稱 剩余有限售條件的
流通股股份數量
1 南寧化工集團有限公司 65,990,651
2 南寧市高新技術開發投資公司 0
3 南寧統一綜合服務有限責任公司 0
4 邕寧縣紙業有限公司 0
5 南寧荷花味精有限公司 325,000
6 廣西民族經濟發展資金管理局 0
合計 66,315,651
說明：南寧荷花味精有限公司所持的股份仍被凍結，暫不上市流通。
七、股本變動結構表
單位：股 本次上市前 變動數 本次上市后
1、國有法人持有股份 65,990,651 -9,257,407 56,733,244
有限售條件 2、其他境內法人持有股份 50,325,000 0 50,325,000
的流通股份 有限售條件的流通股合計 116,315,651 -9,257,407 107,058,244
無限售條件的 A股 118,832,489 9,257,407 128,089,896
流通股份 無限售條件的流通股份合計 118,832,489 9,257,407 128,089,896
股份總額 235,148,140 0 235,148,140
說明：2007年6月公司采取非公開發行股票方式向2名特定投資者發行了5,000萬股人民幣普通股（A 股），限售期限為一年；公司總股本由185148140股增至235148140股。
特此公告。
南寧化工股份有限公司董事會
2007年10月18日
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