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新浪財經

魯銀投資(600784)六屆董事會第二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月19日 12:57 中國證券網
魯銀投資集團股份有限公司六屆董事會第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公司公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
魯銀投資集團股份有限公司六屆董事會第二次會議于2007 年10 月17 日下午在公司辦公樓七樓會議室召開，公司董事11 名，實際參加表決董事11 名。董事李春林先生因工作原因未能親自出席會議，委托董事劉世合先生出席會議并行使表決權。根據公司10 月10 日發出的會議通知中關于本次董事會以現場和通訊方式結合召開的相關規定，董事張秋生先生、趙黎明先生未親自出席會議，均以通訊方式表決。公司監事和部分高級管理人員列席了會議。會議由董事長魏佑山先生主持。經過討論，會議形成以下決議。
一、審議通過了公司2007 年第三季度報告。
表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。
二、審議通過了關于修訂公司《董事會議事規則》的議案。
表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。
三、審議通過了關于修訂公司《股東大會議事規則》的議案。
表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。
四、審議通過了關于修訂公司《獨立董事工作細則》的議案。
表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。
五、審議通過了關于制訂公司《總經理工作細則》的議案（詳見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn/）。
表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。
六、審議通過了關于制訂公司《募集資金管理辦法》的議案（詳見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn/）。
表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。
以上第2-4 項議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
魯銀投資集團股份有限公司董事會
二ОО七年十月十七日

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