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新浪財經

新湖創業(600840)七屆三十次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月18日 10:57 中國證券網
浙江新湖創業投資股份有限公司七屆三十次董事會決議公告

浙江新湖創業投資股份有限公司七屆三十次董事會于2007年10月16日在杭州市體育場路田家橋2號5樓本公司會議室召開。應參加會議的董事7人，實際參加會議的董事6人，獨立董事姚先國先生因公出差，未能出席本次會議，特委托獨立董事金雪軍先生代為行使表決權。符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。會議審議通過以下決議：
一、審議通過2007年度三季度財務報告；
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
二、審議通過《浙江新湖創業投資股份有限公司公司治理專項活動整改報告》；
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
三、審議通過關于收購浙江金洲管道科技股份有限公司股權的議案；
浙江金洲管道科技股份有限公司，注冊資本10000萬元人民幣，主要從事螺旋鋼管、EWR鋼管，消防用鋼管、鋼塑復合管、PE、PPR管的生產和銷售，公司的產品主要用于石油、天然氣、水煤漿等能源輸送，供水，消防，建筑工程等領域。公司裝備精良，核心設備均采用德國、美國進口設備，產品質量性能達到國際水平，目前已形成年產石油天然氣輸送等各類管道100萬噸的生產能力。產品廣泛應用于"中哈線""緬甸線""蘇丹管線""西氣東輸支線""海南海底管線"
等重點項目，是中石油、中石化、中海油等能源巨頭的主要管道供應商之一。本公司投資 10000 萬元收購浙江金洲集團有限公司持有的浙江金洲管道科技股份有限公司的2000萬股股權，計每股5元，收購后占金洲股份總股本的20%。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
浙江新湖創業投資股份有限公司
董 事 會
二00七年十月十六日

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