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中國國際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司二零零七年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本次會(huì)議沒有否決或變更提案的情況。本次會(huì)議沒有新議案提交表決。
一、會(huì)議召開的情況
1.會(huì)議通知情況：本公司召開2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知刊登于2007年9月29日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和香港《大公報(bào)》（公告編號：CIMC2007—026）。
2. 召開時(shí)間：2007年10月17日上午9:30—11:30
3.召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)蛇口龜山路八號明華國際會(huì)議中心
4.召開方式：現(xiàn)場投票表決
5.召集人：董事會(huì)
6.主持人：董事王宏先生
7.會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定,會(huì)議合法、有效。
二、會(huì)議的出席情況
1.出席的總體情況：
股東（代理人）共120人，代表貴公司有表決權(quán)股份數(shù)1,309,586,978股，占貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的49.19%。
2.A股股東出席情況：
A股東及股東委托代理人9名，代表有表決權(quán)股份數(shù)478,710,010股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的17.98%；
3.B股股東出席情況：
B 股東及股東委托代理人111名，代表有表決權(quán)股份數(shù)830,876,968股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的31.21%。
公司部分董事、監(jiān)事及高管人員出席了會(huì)議，符合《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。
三、提案審議和表決情況
會(huì)議以現(xiàn)場投票的方式對各項(xiàng)議案逐一進(jìn)行了表決。
經(jīng)出席會(huì)議的股東及股東代理人所持表決權(quán)的過半數(shù)通過，會(huì)議以普通決議分別通過了議案三、議案四。
經(jīng)出席會(huì)議的股東及股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過，會(huì)議以特別決議通過了議案一（1）、議案一（2）、議案一（3）、議案二。
各議案的具體表決情況如下：
（一）關(guān)于施行《中集車輛（集團(tuán)）有限公司股權(quán)信托計(jì)劃（草案）》的議案；
1、中集車輛（集團(tuán)）有限公司股權(quán)信托計(jì)劃（草案）；
代表股份 同意（股） 同意比例（%） 反對（股）
與會(huì)全體股東 1,309,586,978 1,301,370,096 99.37 0
與會(huì)A股股東 478,710,010 478,710,010 100.00 0
與會(huì)B股股東 830,876,968 822,660,086 99.01 0
================續(xù)上表=========================
棄權(quán)（股）
與會(huì)全體股東 8,216,882
與會(huì)A股股東 0
與會(huì)B股股東 8,216,882
2、中集車輛（集團(tuán)）有限公司截至2006年12月31日止評估凈資產(chǎn)值88,280.50萬元；
代表股份 同意（股） 同意比例（%） 反對（股）
與會(huì)全體股東 1,309,586,978 1,301,370,096 99.37 0
與會(huì)A股股東 478,710,010 478,710,010 100.00 0
與會(huì)B股股東 830,876,968 822,660,086 99.01 0
================續(xù)上表=========================
棄權(quán)（股）
與會(huì)全體股東 8,216,882
與會(huì)A股股東 0
與會(huì)B股股東 8,216,882
3、中集車輛（集團(tuán)）有限公司股權(quán)信托計(jì)劃以增資22,070萬元人民幣的方式持有中集車輛（集團(tuán)）有限公司20.00%的股權(quán)；
代表股份 同意（股） 同意比例（%） 反對（股）
與會(huì)全體股東 1,309,586,978 1,301,370,096 99.37 0
與會(huì)A股股東 478,710,010 478,710,010 100.00 0
與會(huì)B股股東 830,876,968 822,660,086 99.01 0
================續(xù)上表=========================
棄權(quán)（股）
與會(huì)全體股東 8,216,882
與會(huì)A股股東 0
與會(huì)B股股東 8,216,882
（二）關(guān)于修訂《公司章程》的議案；
代表股份 同意（股） 同意比例（%） 反對（股）
與會(huì)全體股東 1,309,586,978 1,296,990,089 99.04 0
與會(huì)A股股東 478,710,010 474,330,003 99.09 0
與會(huì)B股股東 830,876,968 822,660,086 99.01 0
================續(xù)上表=========================
棄權(quán)（股）
與會(huì)全體股東 12,596,889
與會(huì)A股股東 4,382,007
與會(huì)B股股東 8,216,882
（三）關(guān)于提高獨(dú)立董事薪酬的議案；
獨(dú)立董事薪酬提高至12萬人民幣。
代表股份 同意（股） 同意比例（%） 反對（股）
與會(huì)全體股東 1,309,586,978 1,298,860,761 99.18 108,528
與會(huì)A股股東 478,710,010 476,200,675 99.48 108,528
與會(huì)B股股東 830,876,968 822,660,086 99.01 0
================續(xù)上表=========================
棄權(quán)（股）
與會(huì)全體股東 10,617,689
與會(huì)A股股東 2,400,807
與會(huì)B股股東 8,216,882
（四）關(guān)于《中國國際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司募集資金管理制度》的議案；
代表股份 同意（股） 同意比例（%） 反對（股）
與會(huì)全體股東 1,309,586,978 1,271,143,082 97.06 27,826,207
與會(huì)A股股東 478,710,010 476,259,203 99.49 0
與會(huì)B股股東 830,876,968 794,833,879 95.66 27,826,207
================續(xù)上表=========================
棄權(quán)（股）
與會(huì)全體股東 10,617,689
與會(huì)A股股東 2,400,807
與會(huì)B股股東 8,216,882
四、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：廣東君言律師事務(wù)所
2.律師姓名：張清偉 黃亮
3.結(jié)論性意見：公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召集和召開的程序、出席本次股東大會(huì)人員和召集人的資格及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議通過的決議合法、有效。
中國國際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二零零七年十月十八日
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