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上海棱光實(shí)業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要提示：
公司股權(quán)分置改革的方案為：第一大股東上海建筑材料（集團(tuán)）總公司（以下簡稱“上海建材集團(tuán)”）以豁免S*ST棱光1.5億元債務(wù)及將上海洋山港基混凝土有限公司49%股權(quán)、上海浦龍砼制品有限公司50%股權(quán)和上海阿姆斯壯建筑制品有限公司20%股權(quán)（評(píng)估作價(jià)1.11億元）無償劃入給S*ST棱光作為本次股權(quán)分置改革的對(duì)價(jià)安排。
股權(quán)分置改革方案實(shí)施A股股權(quán)登記日：2007年10月23日
實(shí)施及復(fù)牌日：2007年10月26日
由于公司股票于2007年10月26日起在上海證券交易所恢復(fù)上市，故恢復(fù)上市首日的股票簡稱為“N*ST棱光”，以后公司股票簡稱為“*ST棱光”，股票代碼“600629”保持不變
一、通過股權(quán)分置改革方案的相關(guān)股東會(huì)議情況
S*ST棱光股權(quán)分置改革方案已經(jīng)2006年11月27日召開的公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議審議通過，其中，參加表決的全體股東的贊成比例為99.11%，流通股股東分類表決的贊成比例為95.00%。
二、股權(quán)分置改革方案實(shí)施內(nèi)容
1、股權(quán)分置改革方案簡介
（1）上海建材集團(tuán)以對(duì)S*ST棱光豁免1.5億元債務(wù)及將上海洋山港基混凝土有限公司49%股權(quán)、上海浦龍砼制品有限公司50%股權(quán)和上海阿姆斯壯建筑制品有限公司20%股權(quán)（評(píng)估作價(jià)1.11億元）無償劃入給S*ST棱光作為本次股權(quán)分置改革的對(duì)價(jià)安排。本次股權(quán)分置改革完成后，可使公司每股凈資產(chǎn)增加1.724元，按照公司暫停上市停牌前一年內(nèi)平均收盤價(jià)1.41元折算，相當(dāng)于流通股股東每10股獲送12.23股（以上測(cè)算未考慮稅收）。
（2）截止S*ST棱光股權(quán)分置改革說明書簽署之日，公司非流通股發(fā)起人股東福州飛越集團(tuán)有限公司因所持股份處于司法凍結(jié)狀態(tài)，其處分權(quán)受到限制，已明確表示不參與本次股權(quán)分置改革。上海建材集團(tuán)承諾，為了使S*ST棱光股權(quán)分置改革得以順利實(shí)施，上海建材集團(tuán)將先行代其支付對(duì)價(jià)，上海建材集團(tuán)保留向其進(jìn)行追索的權(quán)利，被代付對(duì)價(jià)的非流通股股東在辦理其持有的非流通股股份上市流通時(shí)，應(yīng)先征得上海建材集團(tuán)的同意。
（3）非流通股股東無錫新江南實(shí)業(yè)股份有限公司同意向上海建材集團(tuán)支付其所持有S*ST棱光股份的21.14%，即652,157股股份，占總股本的0.43%。
（4）中國紡織機(jī)械股份有限公司、上海嘉寶股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司等六十家公募法人股股東不需要對(duì)價(jià)安排，在股權(quán)分置改革程序?qū)嵤┩戤吅螅渌钟蟹橇魍ü煞菰诮燮跐M之后可獲得流通權(quán)。
2、方案實(shí)施的內(nèi)容
S*ST 棱光股權(quán)分置改革方案實(shí)施的內(nèi)容為：第一大股東上海建材集團(tuán)豁免S*ST棱光1.5億元債務(wù)，并將上海洋山港基混凝土有限公司49%股權(quán)、上海浦龍砼制品有限公司50%股權(quán)和上海阿姆斯壯建筑制品有限公司20%股權(quán)（評(píng)估作價(jià)1.11億元）無償劃入給S*ST棱光。
3、對(duì)價(jià)安排執(zhí)行情況表
執(zhí)行對(duì)價(jià)安 執(zhí)行對(duì)價(jià)安排前 本次執(zhí)行數(shù)量
排的股東名 持股數(shù) 占總股 本次執(zhí)行對(duì) 本次執(zhí)行對(duì)
序號(hào) 稱 （股） 本比例 價(jià)安排股份 價(jià)安排現(xiàn)金
(全稱) 數(shù)量（股） 金額（元）
1 上海建筑材
料(集團(tuán))總 69,140,864 45.67% 0 261,000,000
公司
合計(jì) 69,140,864 45.67% 0 261,000,000
================續(xù)上表=========================
執(zhí)行對(duì)價(jià)安 執(zhí)行對(duì)價(jià)安排后
排的股東名 持股數(shù) 占總股本
序號(hào) 稱 （股） 比例
(全稱)
1 上海建筑材
料(集團(tuán))總 69,140,864 45.67%
公司
合計(jì) 69,140,864 45.67%
三、股權(quán)登記日和實(shí)施日
1、股權(quán)登記日：2007年10月23日
2、實(shí)施日：2007年10月26日
四、證券簡稱變更情況
自2007年10月26日起，公司股票簡稱改為“*ST棱光”，股票代碼“600629”保持不變。
五、股權(quán)分置改革實(shí)施辦法
公司本次股權(quán)分置改革對(duì)價(jià)安排為第一大股東上海建材集團(tuán)對(duì)S*ST棱光豁免1.5億元債務(wù)和注入1.11億元資產(chǎn)。債務(wù)豁免和資產(chǎn)注入的相關(guān)產(chǎn)權(quán)過戶、工商變更等手續(xù)已于2006年12月28日前完成，公司的股權(quán)分置改革即實(shí)施完成。
作為提出股權(quán)分置改革動(dòng)議之一的股東----無錫新江南股份有限公司，將按公司股權(quán)分置改革方案之規(guī)定，向上海建筑材料（集團(tuán)）總公司支付652157股*ST棱光的股份，作為對(duì)上海建筑材料（集團(tuán)）總公司支付上述對(duì)價(jià)的補(bǔ)償。
六、股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)表
股份類別 股份情況 變動(dòng)前 變動(dòng)數(shù) 變動(dòng)后
1、國有法人持有股份 69,140,864 -69,140,864 0
非流通股 2、境內(nèi)法人持有股份 12,830,061 -12,830,061 0
3、募集法人股份 11,646,125 -11,646,125 0
非流通股合計(jì) 93,617,050 -93,617,050 0
1、國家持有股份 0 69,793,021 69,793,021
有限售條件的 2、其他境內(nèi)法人持有股份 0 23,824,029 23,824,029
流通股份 有限售條件的流通股合計(jì) 0 93,617,050 93,617,050
無限售條件的 A股 57,760,548 0 57,760,548
流通股份 無限售條件的流通股份合計(jì) 57,760,548 0 57,760,548
股份總額 - 151,377,598 - 151,377,598
七、有限售條件股份可上市流通預(yù)計(jì)時(shí)間表
股東名稱 所持有限售條件的股份 可上市流通時(shí) 承諾的限
數(shù)量(股） 間 售條件
上海建筑材料(集團(tuán))總公司 7,568,880 T+12 注1
15,137,760 T+24
54,655,261 T+36
無錫新江南實(shí)業(yè)股份有限公司 2,432,784 T+12
上海紡織發(fā)展總公司 1,229,580 T+12
中國紡織機(jī)械股份有限公司 1,092,960 T+12
上海氯堿化工股份有限公司 819,720 T+12
上海嘉寶股份有限公司 710,424 T+12
申銀萬國證券股份有限公司 584,734 T+12
大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司 546,480 T+12
上海申達(dá)股份有限公司 546,480 T+12
上海第一醫(yī)藥股份有限公司 546,480 T+12
上海南上海商業(yè)房地產(chǎn)有限公司 447,876 T+12
上海同達(dá)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司 409,860 T+12
上海業(yè)振物資貿(mào)易有限公司 371,606 T+12
上海鵬云儲(chǔ)運(yùn)服務(wù)部 250,000 T+12
中國銀行股份有限公司上海市分行 223,938 T+12
上海浦東任辰貿(mào)易有限責(zé)任公司 203,240 T+12
廣東省汕頭市粵東實(shí)業(yè)總公司 177,606 T+12
上海精密科學(xué)儀器有限公司 136,620 T+12
第二冶煉 136,620 T+12
第一棉紡 136,620 T+12
青浦商榻 136,620 T+12
常熟東湖 136,620 T+12
上海盛遞貿(mào)易商行 136,620 T+12
上海瑞地置業(yè)有限公司 136,620 T+12
上海海立(集團(tuán))股份有限公司 136,620 T+12
時(shí)代房產(chǎn) 136,620 T+12
強(qiáng)生物資 134,363 T+12
農(nóng)村經(jīng)濟(jì) 117,968 T+12
珠金制品 106,564 T+12
江蘇大東工貿(mào)有限公司 100,000 T+12
上海宏德實(shí)業(yè)有限公司 100,000 T+12
上海功德房地產(chǎn)咨詢有限公司 100,000 T+12
無線電七 99,596 T+12
上海電機(jī)成套聯(lián)合公司 89,575 T+12
通用機(jī)械 81,972 T+12
上海縣教 81,972 T+12
蕪湖縣石 81,972 T+12
上海百維貿(mào)易發(fā)展有限公司 73,240 T+12
上海建材工業(yè)投資發(fā)展公司 71,043 T+12
湖州海王有限公司 71,042 T+12
上海貝澤貿(mào)易有限公司 70,000 T+12
上海信榮室內(nèi)裝潢有限公司 70,000 T+12
鄭金春 60,424 T+12
第一建筑 54,648 T+12
上海太平國際貨柜有限公司 54,648 T+12
川沙縣楊 54,648 T+12
上海粵寶物資貿(mào)易有限公司 50,000 T+12
上海靜興醫(yī)用貿(mào)易有限公司 50,000 T+12
上海行中商貿(mào)中心 50,000 T+12
上海雨朵貿(mào)易有限公司 50,000 T+12
上海浦東新聯(lián)制衣廠 49,680 T+12
上海錦江國際購物中心 47,520 T+12
上海達(dá)爾登實(shí)業(yè)投資有限公司 44,788 T+12
建材一站 44,788 T+12
江川電器 35,521 T+12
上海交大電子信息有限公司 35,521 T+12
上海思涌貿(mào)易有限公司 30,000 T+12
上海金阜貿(mào)易有限公司 27,324 T+12
合肥化研 27,324 T+12
夏偉 13,662 T+12
魯春榮 13,662 T+12
上海市民防工程管理處工會(huì) 7,128
上海新宏羊毛衫廠 4,968 T+12
福州飛越集團(tuán)有限公司 9,745,120 - 注2
注1：T為股權(quán)分置改革方案實(shí)施日。
注2：對(duì)于未明確表示同意參加股改的公司非流通股股東，為使股改盡快實(shí)施，避免公司退市風(fēng)險(xiǎn)，由上海建材集團(tuán)先行代其支付對(duì)價(jià)，上海建材集團(tuán)保留向其追索的權(quán)利，被代付對(duì)價(jià)的非流通股股東在辦理其持有的非流通股股份上市流通時(shí)，應(yīng)先征得上海建材集團(tuán)的同意，并由S*ST棱光向證券交易所提出該等股份的上市流通申請(qǐng)，因此，流通時(shí)間未定。
注3：根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》，所持有公司原非流通股股份自改革方案實(shí)施之日起，在12個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓；上海建筑材料（集團(tuán)）總公司在上述禁售期滿后通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份數(shù)量占S*ST棱光的股份總數(shù)的比例在12個(gè)月內(nèi)不超過百分之五、24個(gè)月內(nèi)不超過百分之十。
八、其他事項(xiàng)
地址：上海市龍吳路4900號(hào)
郵政編碼：200241
電話：021-51161618
傳真：021-51161660
聯(lián)系人：李恒廣、陸俊宏
九、備查文件
（一）上海棱光實(shí)業(yè)股份有限公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議決議；
（二）上海棱光實(shí)業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革說明書；
（三） 海通證券股份有限公司關(guān)于上海棱光實(shí)業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革之保薦意見書；
（四）國浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所關(guān)于上海棱光實(shí)業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革的法律意見書。
特此公告。
上海棱光實(shí)業(yè)股份有限公司
董 事 會(huì)
二ＯＯ七年十月十八日
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