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北人股份(600860)關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年10月18日 08:17 中國證券網
北人印刷機械股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

北人印刷機械股份有限公司董事會決定召開2007年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：
一、會議時間：2007年12月5日(星期三)上午10：00
二、會議地點：北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號本公司6203
會議室
三、普通議案：
審議并酌情批準（1）德勤華永會計師事務所有限公司及德勤關黃陳方會計師行離任本公司境內外核數師；（2）委聘信永中和會計師事務所有限責任公司和信永中和（香港）會計師事務所有限公司為本公司2007年度境內外核數師，并授權董事會厘定其酬金。
四、參加會議的人員及辦法：
1、公司董事、監事和高級管理人員；
2、凡在2007年11月5日交易結束后，在本公司股東名冊上登記的本公司股東，在履行必要的登記手續后，均有權出席2007年第一次臨時股東大會。
3、擬出席臨時股東大會的股東或委托代理人，應當于2007年11月15日前將出席會議的回執交回本公司，回執形式可采用來人、郵遞或者傳真。
4、持有本公司H股的股東請注意，本公司將于2007年11月5日至12月5日（首尾兩天包括在內），暫停辦理H股股份過戶登記手續，持有本公司H股股份之股東，如欲出席股東大會，須于2007年11月2日下午4：30前將過戶文件連同有關之股票交回本公司在香港之過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，香港證券登記有限公司。
5、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。
6、凡有權出席股東大會并有權表決的股東均可委任一位或多位人士（不論該人士是否股東）作為股東代理人，代理出席和表決。
7、委托超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。
8、股東須以書面形式委托代理人，由委托人簽署或由委托人以書面形式委托代理人簽署，如果該委托書由委托人授權簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證，經過公證的授權書或其他授權文件和投票代理委托書須在股東大會召開前24小時交回本公司之注冊地址方為有效。
五、其他事項：
公司注冊地址：北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號
聯系電話：010-67802565
傳 真：010-67802570
郵政編碼：100176
聯系人：焦瑞芳
預期2007年第一次臨時股東大會會議時間一小時，與會股東食宿及交通費用自理。
北人印刷機械股份有限公司董事會
2007年10月18日
北人印刷機械股份有限公司臨時股東大會適用之代表委任表格
表格有關之股票數目(附注1)
本人/吾等(附注2)
地址為:
持有北人印刷機械股份有限公司（本公司）股票:A股 股,H股 股,為本公司之股東,現委任(附注3)大會主席,或 地址為: 為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席2007年12月5日（星期三）上午10：00在北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號本公司6203會議室舉行之公司2007年第一次臨時股東大會,并于該大會代表本人/吾等,依照下列指示就臨時股東大會通知所列決議案投票,如無做出指示,則由本人之代表酌情決定投票。
決議案 贊成 反對
(附注4) (附注4)
（1）德勤華永會計師事務所有限公司及
德勤關黃陳方會計師行離任本公
司境內外核數師。
（2）委聘信永中和會計師事務所有限責
任公司和信永中和（香港）會計師
事務所有限公司為本公司2007年度
境內外核數師。
日期:2007年 月 日
簽署(附注5)
附注:
1.請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上數目 ,則本代表委任表格將被視為與閣下名義登記之所有本公司股份有關。
2.請用正楷填上全名及地址。
3.如欲委派大會主席以外之人士為代表,請將(大會主席)之字樣刪去, 并在空欄內填上閣下所擬派代表之姓名及地址。股東可委任一位或多位代表出席及投票,受委托代表毋須為本公司股東。本代表委任表格之每項更改須由簽署人簽字認可。
4.注意:閣下如欲投票贊成任何議案,請在(贊成)格內加上(√)號,如欲投反對票,則請在(反對)格內加(√)號,如無任何指使,受委托代表可自行酌情投票。
5.本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如持有人 為一法人,則代表委任表格必須蓋上法人單位的印章,或經由法人/負責人或正式授權人簽署。
本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人(機關)簽署證明之該授權書或授權文件,最后須于大會指定舉行開始時間前 24小時送達本公司之注冊地址，地址為北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號方為有效。
回執
致：北人印刷機械股份有限公司
本人／吾等（注一） ，地址為 ，為貴公司股本中每股面值人民幣 1．00元之A股 股（股東帳號 ）／H股 股（ 注二）之注冊持有人，茲通告貴公司，本人／吾等擬親自或委托代理人出席貴公司于2007年12月5日（星期三）10：00在北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號本公司6203會議室舉行之2007年第一次臨時股東大會。
簽署：
日期： 年 月 日
附注：
一、請用正楷填上登記在股東名冊之股東全名及地址。
二、請將以閣下名義登記之股份數目填上，并請刪去不適用者。
三、請將此回執在填妥及簽署后于2007年11月15日或以前送達本公司。本公司辦公地址為北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號。此回執可親身交回本公司，亦可以郵遞或傳真方式交回。傳真號碼為（010）67802570，郵政編碼為100176。

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